PDF《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 董事会秘书及副总经理变...》

公告编号:2017-106

1 证券代码:430719证券简称:九鼎集团主办券商:西部证券同创九鼎投资管理集团股份有限公司 董事会秘书及副总经理变动公告(任免)

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 次会议于

2017 年12 月27 日审议并通过: 《关于任免公司董事会秘书及副总经理的议案》:免去古志鹏公 司副总经理职务,公司另有任用;

免去张恩英公司董事会秘书职务, 不再担任公司职务.

聘任王亮为公司副总经理,兼任董事会秘书,王 亮未取得股转系统董秘资格证书, 任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满止. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

6 人.到会人持有公司股份 271,033,790 股,占股份总数的 1.81%,会 议由吴刚主持. 以上决议表决情况为:

6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高的基本情况 原副总经理古志鹏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-106

2 原董事会秘书张恩英持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 本次任命的副总经理兼董事会秘书王亮持有公司股份 283,636 股,占公司股本的 0.0019%,新任董事会秘书王亮未取得股转系统董 秘资格证书. 王亮先生简历如下: 王亮,男,1985 年12 月出生,汉族,湖北省天门市人,中国国 籍,无境外永久居留权,2010 年毕业于对外经济贸易大学金融学院 金融专业,获金融硕士学位,中共党员.2010-2011 年任中兴通讯股 份有限公司全球金融业务中心融资经理,2011-2015 年历任昆吾九鼎 投资管理有限公司新兴产业投资部投资经理、 高级投资经理和投资总 监.2015-2017 年任人人行科技股份有限公司推广委员会负责人、副 总裁. 董事会秘书的通讯方式如下: 办公

电话:010-56658877 电子

邮箱:[email protected] 通讯地址:北京市朝阳区安立路

30 号东一门二号楼 根据股转公司

2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,经 核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网, 王亮先生不存在被列 公告编号:2017-106

3 入失信联合惩戒对象名单情形,不属于失信被执行人.

(三)任命/免职的原因 因工作调整, 古志鹏不再担任公司副总经理职务, 公司另有任用. 张恩英女士不再担任公司董事会秘书职务,不再担任公司职务.公司 聘任王亮为公司副总经理兼董事会秘书, 新任董事会秘书王亮未取得 股转系统董秘资格证书.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次董事会秘书及副总经理高级管理人员变动未导致公司董事 会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件目录 《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第十次会议 决议》 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 董事会

2017 年12 月28 日