PDF《陕西通源天然气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2018-025 证券代码:838687 证券简称:陕通股份 主办券商:西南证券 陕西通源天然气股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月16 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长马亚利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司关于召开本次股东大会的通知已于

2018 年6月29 日在全国中小企业股份转让 系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告,本次股东大会的召开时间、地点、表 决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和 召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律、法规和公司章程的规定,所作决议 合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

26 人, 持有表决权的股份总数 123,415,200 股,占公司有表决权股份总数的 98.67%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度第一次股票发行方案》议案 1.议案内容: 本议案内容已于

2018 年6月28 日经第一届董事会第十八次会议审议, 内容详见公 公告编号:2018-025 司2018 年6月29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的《2018 年第一次股票发行方案》 . (公告编号 2018-021) 2.议案表决结果: 同意股数 1,036,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易,关联股东陕西百事通企业投资集团有限公司(以下简称 百 事通集团 ) 、王媛、马亚利、刘强、王建文、冯林科、栗清娟、岳成华、闫钟山、李培 东、井波涛、郭凯、王小兵、石宝峰、李高荣、刘小仲、闫艳霞、王林涛回避表决.

(二)审议通过《关于公司与发行对象签署》议案 1.议案内容: 公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》 . 2.议案表决结果: 同意股数 1,036,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易,关联股东百事通集团、王媛、马亚利、刘强、王建文、冯林 科、栗清娟、岳成华、闫钟山、李培东、井波涛、郭凯、王小兵、石宝峰、李高荣、刘 小仲、闫艳霞、王林涛回避表决.

(三)审议通过 《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据 及公平合理性》议案 1.议案内容: 公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性. 2.议案表决结果: 同意股数 2,527,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 公告编号:2018-025

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易,关联股东百事通集团、王媛、马亚利、刘强、王建文、冯林 科、闫艳霞、邓拓、栗清娟、闫钟山、井波涛回避表决.