PDF《武汉卓成节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:871592 证券简称:卓成节能 主办券商:中信建投 武汉卓成节能科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是公司预计

2019 年度日常性关联交易.

根据公司业务发展及日常生产经营需要, 公司预计

2019 年度与关联方发生 的日常性关联交易预计不超过人民币 3528.8 万元,具体交易事项如下: (1)公司

2019 年拟继续租赁公司控股股东郑永清位于武汉东湖开发区关 山二路特

1 号国际企业中心二期 2-401 号的房产作为办公用地,根据合同约定,

2019 年全年租金 28.8 万元. (2)公司控股股东郑永清拟向公司提供不超过

1500 万元的财务资助. (3)公司实际控制人郑永清、范莉拟为公司向金融机构申请不 超过

2000 万元的综合授信额度提供担保.

(二)关联方关系概述 郑永清目前直接持有公司 12,746,000 股,占公司股份总额 58.60%,为公 司共同实际控制人、控股股东,并任公司董事长、总经理;

范莉系郑永清配偶, 直接持有公司 2,250,000 股,占公司股份总额 10.35%,为公司共同实际控制人, 并任公司董事.

(三)表决和审议情况

2019 年4月12 日召开第一届董事会第十一次会议和公司第一届监事会第 七次会议,按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度,审议通过了《关于 预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,该议案还需提交公司

2018 年年度 股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所郑永清 武汉市洪山区鲁磨路 306-043 号12 号 范莉 武汉市洪山区鲁磨路 306-043 号12 号

(二)关联方关系 郑永清目前直接持有公司 12,746,000 股,占公司股份总额 58.60%,为公司 共同实际控制人、控股股东,并任公司董事长、总经理;

范莉系郑永清配偶,直 接持有公司 2,250,000 股,占公司股份总额 10.35%,为公司共同实际控制人, 并任公司董事.

三、交易协议的主要内容 (1)公司

2018 年拟继续租赁公司控股股东郑永清位于武汉东湖开发区关 山二路特

1 号国际企业中心二期 2-401 号的房产作为办公用地,根据合同约定,

2018 年全年租金 28.8 万元. (2)公司控股股东郑永清拟向公司提供不超过

1500 万元的财务资助. (3)公司实际控制人郑永清、范莉拟为公司向金融机构申请不 超过

2000 万元的综合授信额度提供担保.

四、定价依据及公允性? 上述日常性关联交易,公司与关联方遵循按照市场定价的原则,协商确定交 易价格,确何其公允性,不存在损害公司及其他股东利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述日常性关联交易可以保障公司的资金周转,为公司经营提供有力支持, 为公司持续经营提供良好条件,符合公司和全体股东利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为,不存在损害公司和 其他股东利益的情形,对公司持续性及生产经营无不利影响.