PDF《深圳市燃气集团股份有限公司》

5 601139 深圳市燃气集团股份有限公司

2011 年第三季度报告 款的业务金额增加所致. 7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系公司支付的现金股利增加所致. 8.子公司支付给少数股东的股利、利润减少主要系华安公司分派股利减少所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 3.2.1 公司非公开发行A股股票事项 公司非公开发行股票预案经2011年4月26日召开的公司第二届董事会第九次临时会议及2011年5月26日召开的2010年度股东大会审议通过.根据2010年度股东大会授权,2011年8月1日公司第二届董事会 第十二次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案中募集资金金额的议案》 ,2011年 9月23日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》 (证监许可[2011]1532号) .有关本次非公开发行事项公司已于2011年4月27日、2011年5月27日、 2011年8月2日及2011年9月27日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证 券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露. 3.2.2 公司内部控制规范体系建设进展情况 根据深圳证监局下发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》 ,公司稳 步推进公司内部控制规范体系建设,截止2011年9月底,公司内部控制规范体系建设进展情况如下: 1.制定内部控制规范实施方案 公司高度重视公司内部控制规范体系建设,制定了《深圳燃气内部控制规范实施工作方案》 (以下 简称 《实施方案》 )并经公司审计委员会及董事会审议通过,根据《实施方案》对各单位进行分工, 落实具体流程负责人,细化各流程时间节点. 2.评审咨询项目建议书,落实中介咨询机构 与中介机构进行沟通,商讨公司内部控制体系建设方案实施的重点、难点,比较评估各中介公司递 送的内控项目建议书,并经管理层审议,最终确定安永(中国)企业咨询有限公司、德勤华永会计师事 务所有限公司分别........