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湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程

1 湖南宇晶机器股份有限公司 章程 (本章程尚需

2019 年第一次临时股东大会审议) 二一八年十二月 湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程

2 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.5

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会.8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.22

第一节 董事.22

第二节 董事会.24

第六章 总经理及其他高级管理人员.29

第七章 监事会.30

第一节 监事.30

第二节 监事会.31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.32 湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程

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第一节 财务会计制度.32

第二节 利润分配.32

第三节 内部审计.35

第四节 会计师事务所的聘任.35

第九章 通知和公告.36

第一节 通知.36

第二节 公告.37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.37

第一节 合并、分立、增资和减资.37

第二节 解散和清算.38 第十一章 修改章程.39 第十二章 附则.40 湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程

4 湖南宇晶机器股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司 (以下简称 公司 ) 、 股东和债权人 的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公 司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《上市公司章程 指引(2016 年修订) 》和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由湖南宇晶机器实业有限公司 整体变更为股份有限公司,以发起方式设立;

在湖南省益阳市工商行政管理局注册登 记,持有统一社会信用代码为 914309007170286178《营业执照》 . 第三条 公司于

2018 年10 月10 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国 证监会 )核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股,于2018 年11 月29 日在深圳证券交易所上市.股票简称:宇晶股份,股票代码:002943. 第四条 公司注册名称 中文全称:湖南宇晶机器股份有限公司 英文全称:Hunan Yujing Machinery Co., Ltd. 第五条 公司住所:益阳市长春经济开发区马良北路

341 号,邮政编码:413001. 第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东;

股东可以起诉公司 董事、监事、总经理和其他高级管理人员;

股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监. 湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程