PDF《福建省青山纸业股份有限公司 八届十七次监事会决议公告》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2018-020 福建省青山纸业股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司八届十七次监事会会议于2018年4 月20日发出通知,2018年4月26日上午以通讯方式召开.本次会议应 参加监事5人,实际参加表决监事5人,会议由公司监事会主席郑鸣峰 先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议, 本次会议以通讯表决方式一致通过了以下 议案并形成决议如下:

(一)审议通过《2018年第一季度报告》 监事会认为:公司按照企业财务制度规范运作,公司 2018年第 一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司

2018 年第一季度的 财务状况和经营成果,在定期报告披露前,未发现参与报表编制和审 议的人员有违反保密规定的行为.监事会保证公司 2018年第一季度 财务报告所披露的信息真实、 准确、 完整, 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

(二)审议通过《关于"三供一业" (供气部分)分离移交的议案》 公司决定对职工家属区(福建沙县青州) "三供一业"涉及的供 气部分进行分离移交并实施维修改造.根据公司所在地(福建沙县) 政府相关部门的通知函件精神,公司本次职工家属区的"三供一业" 燃气移交工作由沙县安然燃气有限公司承接. 监事会认为: 本次 "三 供一业"分离移交符合国家相关政策布署和指导意见, "三供一业" 分离移交可切实减少公司未来负担,降低企业运行成本费用,有利于 公司减轻包袱. 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 监事会二一八年四月二十六日