PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案...》

公告编号:2019-011 证券代码:870577 证券简称:德耀科技 主办券商:中信建投 河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

河南省德耀节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月22 日召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司

2018 年 年度利润分配预案》的议案,拟定

2018 年年度利润分配预案如下:

一、权益分派预案情况 根据天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的编号为 "天职业字 【2019】

11135 号" 《审计报告》 ,截至

2018 年12 月31 日,挂牌公司未分配利润为 3,918,782.33 元. 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 0.9 元(含税) ,实际分 派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准. 上述权益分派所涉个税依据 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行.

二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司

2019 年4月22 日召开的董事会、 监事会审议通过, 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议,最终预案以股东大会审议结果 为准,分派方案将在股东大会审议通过后

2 个月内实施.

三、其他 公告编号:2019-011 本次权益分派预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务, 本次权益分派预案尚需经股东 大会批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险.

四、备查文件目录

(一)《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二)《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(三)《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年度审计报告》 河南省德耀节能科技股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日