PDF《上海环境节能工程股份有限公司》

公告编号:2018-036 证券代码:837607 证券简称:上海环境 主办券商:渤海证券 上海环境节能工程股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月24 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月21 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-036 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海市浦东新区桃林路

18 号环球广场 A 楼16 层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举.公司第一届董事会拟 提名赵建松、赵利民、黄玮、赵思奇、李治文为公司第二届董事会董事候选人, 任期三年,自本议案提请股东大会审议通过之日起就任.五名董事均为连任.上 述人员均符合《公司法》 、 《公司章程》等关于董事任职资格的规定,且未被纳入 失 信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象. 具体内容详见

2018 年12 月7日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《上海环 境节能工程股份有限公司董事换届公告》 (公告编号:2018-033) .

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举.公司第一届监事会拟 提名温静、丁文B为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自本议 案提请股东大会审议通过之日起就任.二位监事均为连任.并由股东代表监事温 静、 丁文B与职工代表大会表决通过产生的职工代表监事施晓张立共同组成公司 第二届监事会. 上述人员均符合《公司法》 《公司章程》等有关监事任职资格的规定,且未 被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象.具体内容详见

2018 年12 月7日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的 《上 海环境节能工程股份有限公司监事换届公告》 (公告编号:2018-034) .

三、会议登记方法 公告编号:2018-036

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记.