PDF《武汉全华光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》

公告编号:2019-011 证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江证券 武汉全华光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 武汉全华光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月26 日召 开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《公司注册地址变更暨变更公司章程的 议案》 ,并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所 作决议合法有效.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 《公司章程》

第一章第四条 原为: "武 汉市东湖新技术开发区关南工业园

2 号楼" ;

《公司章程》

第一章第四条 修改后为: "武汉市东湖新技术开发区大学园路 长城园路

8 号海容基孵化园 D 栋2楼" ;

是否涉及到公司注册地址的变更:是 变更前公司注册地址为:武汉市东湖新技术开发区关南工业园

2 号楼 拟变更公司注册地址为: 武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路

8 号海 公告编号:2019-011 容基孵化园 D 栋2楼除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次变更公司注册地址对公司日常经营及办公未造成任何影响.

四、备查文件 《武汉全华光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 武汉全华光电科技股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日