PDF《根據一般授权发行新股份 及》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1003) 根话闶谌ǚ⑿行鹿煞菁坝泄囟┝⒑献餍橹谀幌㈧抖阋话四晡逶露娜(交 易时段后) ,本公司与唯臻有限公司(一 间拥有对张艺谋先生若干部网络系列影视剧制作之独家投资权之公司) 订立合作协议,,

唯臻有条件同意促使张艺谋先生向本公司(或 其指定集团成员公司) 提供与合作协议所载之若干部网络系列影视剧制作相关之若干服务、 投资及其他权利.张艺谋先生亦已签署并同意执行合作协议内适用於其个人的条款及条件.根献餍,本公司有条件同意向唯臻(或 其指定公司) 配发及发行壹亿伍仟万(150,000,000)股股份及向张艺谋先生指定团机 构支付人民币壹亿元(人 民币100,000,000元) 作为其在合作期内用於运营合作项目的运营费.新股份将根豆啥苣甏蠡嵘鲜谟瓒禄嶂话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 新股份相当於(i)本公司於本公告日期之现有已发行股份约5.42%;

(ii)经发行新股份扩大之本公司已发行股份约5.14% (假设於本公告日期至完成日期期间,除发行新股份外,本公司之已发行股份并无变动) . * 仅供识别C2C发行事项须待(其 中包括) 联交所上市委员会批准新股份上市及买卖后,方告完成. 股东及潜在投资者应注意,发行事项须待合作协议项下之相关条件达成后, 方告完成.发行事项及合作协议项下拟进行之交易未必一定完成.股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 本公告所载之若干资料可能涉及股价敏感资讯.因此,本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条及证券及期货条例第XIVA部而作出. A. 绪言於二零一八年五月二十四日(交 易时段后) ,本公司与唯臻有限公司(一 间拥有对张艺谋先生若干部网络系列影视剧制作之独家投资权之公司) 订立合作协议,,

唯臻有条件同意促使张艺谋先生向本公司(或 其指定集团成员公司) 提供与合作协议所载之若干部网络系列影视剧制作相关之若干服务、投资及其他权利.张艺谋先生亦已签署并同意执行合作协议内适用於其个人的条款及条件.根献餍,本公司有条件同意向唯臻(或 其指定公司) 配发及发行壹亿伍仟万(150,000,000)股股份及向张艺谋先生指定团机 构支付人民币壹亿元(人 民币100,000,000元) 作为其在合作期内用於运营合作项目的运营费.新股份将根豆啥苣甏蠡嵘鲜谟瓒禄嶂话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 新股份相当於(i)本公司於本公告日期之现有已发行股份约5.42%;

(ii)经发行新股份扩大之本公司已发行股份约5.14% (假设於本公告日期至完成日期期间,除发行新股份外,本公司之已发行股份并无变动) . C

3 C B. 根话闶谌ǚ⑿行鹿煞菪鹿煞萁豆啥苣甏蠡嵘鲜谟瓒禄嶂话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿.根话闶谌,董事会获授权配发及发行最多553,611,081股新股份.截至本公告日期,并无股份已根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿,而553,611,081股股份仍待配发及发行. C. 合作协议概要合作协议之条款,包括唯臻及张先生之服务及承诺围,以及根献餍槟夥⑿兄鹿煞菔,乃由各订约方按正常商业条款公平磋商厘定.本公司已考虑多项因素,包括张先生於整个影视文化艺术行业之声誉及地位、其多部电影作品之票房收入及其他影视文化艺术作品之广泛深远影响,以及张先生与本集团未来合作之机会及前景(如 本公告内「合 作协议之理由及裨益」 一节所载) . 就董事会作出一切合理查询后所知、所悉及所信,於合作协议日期,唯臻及张先生皆非本公司之关连人士,而是独立第三方. 投资及发行权根献餍橹蹩,唯臻将促使张先生於合作期向本公司(或 其指定集团成员公司) 提供与若干电影及网络系列影视剧制作相关之若干服务、投资及其他权利,详情如下: (a) 本公司将有权独家投资张先生执导的三部网络系列影视剧(「张 先生网络系列影视剧」 ) ,题材将由本公司与张先生协定;