PDF《Disclosure 信息披露》

2018 年8月2日(星期四)开市起 继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登公告并复牌. 股票停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次 重大资产重组进展公告. 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》以及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)为 公司指定信息披露媒体. 公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注. 特此公告 华西能源工业股份有限公司 董事会 二O一八年八月一日 证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2018-056 江苏武进不锈股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于2018 年7月26 日以书面送达、电话、电子邮件的 方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知,会议于

2018 年7月31 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开并表决.本次会议应参加董事

9 名,实际参加董事

9 名.本次会议由董事长朱国良先 生主持,公司监事、董事会秘书列席了本次会议. 本次会议的召集、召开及表决程序符合 《 公司法》及《公司 章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 《 关于变更注册资本暨修订的议案》 鉴于公司

2018 年第一期限制性股票激励计划授予事宜已实施完成, 公司累计注册资本由原来的人民 币202,000,000 元变更为人民币 204,468,800 元,累计实收资本 ( 股本)变更为人民币 204,468,800 元. 根据公司注册资本的上述变更情况,董事会同意对 《 公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订 并办理工商变更登记等相关手续. 上述事项属于

2018 年第二次临时股东大会授权予董事会范围内事项,经董事会通过即可,无需再次提 交股东大会审议. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于变更注册资本暨修订的公告》 ( 编号:2018-058). 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过 《 关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》 为了进一步适应市场需求,更好的提高募投项目应用效率,根据实际情况,同意公司调整募投项目部分 所需的设备. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》 ( 编号:2018-059). 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票、弃权

0 票.

3、审议通过 《 关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司募集资金投资项目之 年产

6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目 延期至

2019 年6月30 日. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于部分募集资金投资项目延期的公告》 ( 公告 编号:2018-060). 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

4、审议通过 《 关于提名公司第三届董事会非独立董事........