PDF《公司资料》

释义 公司资料 财务概要 主席报告 管理层讨论及分析 董事、监事及高级管理层之履历 董事会报告 监事会报告 企业管治报告 独立核数师报告 损益及其他综合收益表 财务状况表 权益变动表 现金流量表 财务报表附注

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69 02 於本报告内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义.

「一致行动协议」 指 俞有强先生、俞寅先生、沈海鹰先生、张建明先生及普华能源於二零一四 年四月二十八日订立之协议 「三农」 指 农业、农村及农民,或视情况而定,指参与农业业务及或农村发展活动 以及或於农村地区居住的个人或机构 「章程」 指 本公司章程 「邦尼纤维」 指 浙江邦尼耐火纤维有限公司 「董事会」 指 本公司董事会 「监事会」 指 本公司监事会 「复合年增长率」 指 复合年增长率 「财务总监」 指 本公司财务总监 「本公司」 、 「我们」 或 「我们的」 指 佐力科创小额贷款股份有限公司,於二零一一年八月十八日在中国注册 成立并於二零一四年四月二十八日由我们的前身公司转为股份有限公司,其H股於香港联交所上市 (股份代号:6866) 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义,及就本公司而言,指佐力控股、普华能源、 俞寅先生、俞有强先生、德清银天、沈海鹰先生、鼎盛投资及张建明先生 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「德清银天」 指 德清银天股权投资管理有限公司 「鼎盛投资」 指 德清鼎盛股权投资管理有限公司 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 我们的股本中每股面值人民币1.00元的普通股,由中国国民及或中国成 立实体以人民币认购并缴足 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,其於香港联交所 上市

03 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港联交所」 或 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则,经不时修订、补充或以其他方 式修改 「上市日期」 指 二零一五年一月十三日 (H股於香港联交所上市之日) 「标准守则」 指 上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则 「前身公司」 或 「我们的前身公司」 指 德清佐力科创小额贷款有限公司,一家於二零一一年八月十八日在中国 成立的有限公司,为本公司的前身 「中国」 指 中华人民共和国,惟就本年报而言及仅作为地理说明而言,而除文义另 有所指外,本年报中对 「中国」 的提述不包括台湾、澳门特别行政区及香港 「发起人」 指 於二零一四年四月二十八日成立本公司之发起人.於我们成立时,我们 的发起人包括六名公司股东及44名个人股东 「普华能源」 指 德清普华能源有限公司 「人民币」 指 中国现时的法定货币人民币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修订、补充或以其他方式修订) 「股份」 指 内资股及或H股 「股东」 指 股份持有人 「中小企业」 指 《关於印发中小企业划型标准规定的通知》 所界定之中小型企业 「监事」 指 本公司监事 「佐力控股」 指 佐力控股集团有限公司

04 董事 执行董事 俞寅先生 (董事长) 郑学根先生 胡海峰先生 丁茂国先生 非执行董事 潘忠敏先生 (前称潘忠明) 独立非执行董事 何育明先生 金雪军先生 黄廉熙女士 监事 沈娅敏女士 (主席) 戴胜庆先生 王培军先生 审计委员会 何育明先生 (主席) 金雪军先生 黄廉熙女士 薪酬与考核委员会 金雪军先生 (主席) 俞寅先生 何育明先生 提名委员会 黄廉熙女士 (主席) 金雪军先生 俞寅先生 贷款审查委员会 胡海峰先生 (主席) 汪晖先生 丁茂国先生 黄晨江先生 夏静女士 公司秘书 叶云先生 (香港法例第159章 《法律执业者条例》 所界定之律师) 授权代表 俞寅先生 叶云先生 注册办事处 中国 浙江 德清 武康镇 蓝色港湾 东升街57至67号 中国总部及主要营业地点 中国 浙江 德清 武康镇 蓝色港湾 东升街57至67号05 香港主要营业地点 香港 中环康乐广场8号 交易广场第三期 19楼 公司网站 www.zlkcxd.cn 股份代号