PDF《贵州燃气集团股份有限公司 关于补选董事的公告》

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2018-029 贵州燃气集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第一届董事会由

9 名董事组成,目前董事会成员共

8 人.公司董事陈历丽女士因工作原因,于2018 年4月19 日辞去公司董事职务,辞职报告自送达董事会时生效(详见公司于

2018 年4月20 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》). 为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定,经公司董事会提名委员会提名, 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,同意补选王正红女士为公司第一届董事会董 事,任期与第一届董事会任期一致(自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满 时止),并提请股东大会审议. 公司董事会提名委员会对王正红女士的任职资格进行了核查,认为董事候选人王正 红女士具有多年的相关工作经历,符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规 定,拥有履行董事职责所应具备的能力.该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形.同意提 名王正红女士为公司第一届董事会董事,同时提议王正红女士担任第一届董事会审计委员 会委员. 公司独立董事同意该议案,并发表了独立意见,认为:本次补选董事候选人的提名 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效.通过对董 事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为该候选人符合法律、法规及 《公司章程》中有关董事任职资格的规定,同意补选王正红女士为公司第一届董事会董 事. 本次补选董事事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,将提交公司

2017 年年度股东大会审议. 特此公告. 贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018 年4月26 日 附件:王正红女士简历 附件: 王正红女士简历 王正红,女,1971 年8月出生,中国国籍,中央广播电视大学本科学历,会计学专 业,高级会计师职称.1991 年在贵阳煤气气源厂参加工作,历任贵阳煤气气源厂会计、 贵州华能焦化制气有限公司会计、贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计、贵阳煤气气 源厂财务处副处长、贵阳市工业投资(集团)有限公司财务管理总部副部长,现任贵阳市 工业投资(集团)有限公司财务管理总部部长.