PDF《须予披露及持续关连交易 2017年关连租赁框架协议的补充协议》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本公布全部或任何部分内容而产生 或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份代号:1443) 须予披露及持续关连交易 2017年关连租赁框架协议的补充协议 独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问 兹提述该等通函,内容有关本公司与杨先生、杨润全先生、杨润基先生、杨振年先生 及梁先生分别於2017年1月18日、2017年2月24日及2018年6月8日订立的2017年关连租 赁框架协议、2017年关连租赁框架补充协议及2018年关连租赁框架补充协议,,

订约方同意於2017年关连租赁框架协议期限内,在关键时刻(a)续订现有关连租赁;

及(b)订立新关连租赁.2017年关连租赁框架协议 (经2017年关连租赁框架补充协议及2018 年关连租赁框架补充协议所修订及补充) 已获独立股东於2017年3月21日举行的本公司 股东特别大会上通过一项普通决议案批准. 2019年关连租赁框架补充协议 董事会宣布,於2019年4月2日 (交易时段结束后) ,本公司与杨先生、杨润全先生、 杨润基先生、杨振年先生及梁先生订立2019年关连租赁框架补充协议,以修订及补充 2017年关连租赁框架协议. 2019年关连租赁框架补充协议须经独立股东批准.2019年关连租赁协议将仅於独立股 东批准2019年关连租赁框架补充协议后方会订立. -

2 - 於2019年关连租赁框架补充协议生效时,现有2017年关连租赁框架协议 (有关详情请参 阅本公司日期为2017年2月28日的通函) 将作相应修订及补充. 交易合并计算 兹提述本公司日期为2015年10月20日及2016年6月30日的公布以及该等通函,内容有关 2018年关连租赁协议.鉴於2018年关连租赁协议及2019年关连租赁协议项下的所有业 主均为关连业主实体的成员公司,根鲜泄嬖虻14.22条、14.23条及14A.81条,2019 年关连租赁框架补充协议项下拟进行的交易须与2018年关连租赁协议项下拟进行的交 易合并计算. 上市规则的涵义 关连业主实体为本公司关连人士的联系人,故根鲜泄嬖虻14A.07条属於本公司关 连人士;

而订立2019年关连租赁框架补充协议及其项下拟进行的交易构成上市规则第 14A章项下本公司的持续关连交易. 集团总年度上限的适用百分比率高於5%但低於25%.订立2019年关连租赁框架补充协 议构成上市规则第14章项下本公司的须予披露交易及上市规则第14A章项下本公司的持 续关连交易.订立2019年关连租赁框架补充协议将须遵守上市规则项下通告、公布、 年度审阅、通函 (包括独立财务意见) 及独立股东批准规定. 本公司将召开股东特别大会,会上将向独立股东提呈一项普通决议案,以审议及 (如适 当) 批准2019年关连租赁框架补充协议、其项下拟进行的交易及集团总年度上限.股东 特别大会上独立股东的任何表决将以投票方式进行. 由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已告成立,以就订立2019年关连租赁框 架补充协议、其项下拟进行的交易及集团总年度上限向独立股东提供意见及作出推荐 建议.八方金融有限公司已获委任为独立财务顾问,以就此向独立董事委员会及独立 股东提供意见. -

3 - 为寻求独立股东批准,载有 (其中包括) (i) 2019年关连租赁框架补充协议项下拟进行的 交易的详情;