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2019 年1月31 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于

2019 年1月28 日以电话或 网络通讯方式发出关于召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知, 并于

2019 年1月30 日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原 中心

7 号楼

36 层会议室召开, 会议应出席董事

7 人, 实际出席董事

7 人,符合 《 公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长罗韶颖女士 主持. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定. 会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过 《 关于公司符合发行公司债条件的议案》 根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会 《 公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及 规范性文件的有关规定, 公司董事会将公司的实际情况与上述有关法 律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公 司债券政策和公司债券发行条件的各项规定, 具备发行公司债券的资 格. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提请公司股东大会审议表决.

二、审议并通过 《 关于公司公开发行公司债券方案的议案》 ( 一)票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值

100 元,按面值平价发行. 本次发行的公司债券 票面总额不超过

20 亿元人民币 ( 含20 亿元). 本次公司债券在获准发行 后,可以一次或分期发行. 具体发行规模和发行方式提请股东大会授权 董事会根据本公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 二)发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合法律法规规定的投资者发行,投资者以现金 认购. 本次发行的公司债券不向公司股东优先配售. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 三)债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过

7 年(含7年),可以为单一期限品 种,也可以为多种期限的混合品种. 股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构 成和各期限品种的发行规模. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 四)债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券,本次债券的票面利率及其确 定方式将由公司和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定,并 将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平. 本次债券利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定. 本息支 付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 五)担保方式 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权 董事会根据相关规定及市场情况确定. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 六)发行方式 本次债券面向合格投资者公开发行. 具体发行安排届时将根据监管 机构的相关规定进行,以发行公告为准. 本议案