PDF《委任执行董事及副主席》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:668) 委任执行董事及副主席 本公司董事局宣布,以下任命自

2012 年12 月1日起生效U (1) 罗韶颖女士获委任为本公司执行董事兼副主席;

及(2) 杨永席先生获委任为本公司执行董事. 东原地产控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事局 ( 「董事局」 ) 宣布以下任命U 委任罗女士为执行董事及副主席 罗韶颖女士 ( 「罗女士」 ) 已获委任为本公司执行董事兼副主席,自2012 年12 月1日起生效.香港联 合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2) 条所规定有关罗女士之详情 载於下文. 罗女士,39 岁,於1998 年取得美国佐治亚大学 (University of Georgia) 工商管理学士学位.罗女 士於中国金融及物业发展方面拥有

14 年工作经验.於2000 年,罗女士加盟中国一间投资银行,出 任业务董事.由2003 年起,罗女士加盟重庆东银实业 (集团) 有限公司 ( 「东银」 ) 出任东银多间附属 公司之经理、行政总裁及董事长,一直负责投资及物业发展业务.东银乃由本公司控股股东、主 席兼执行董事罗韶宇先生 ( 「罗先生」 ) 创办之私人公司.於本公告日期,罗先生为东银之董事局主 席,而彼及其配偶为东银之最终实益拥有人.罗女士为本公司附属公司重庆宝旭商业管理有限公 司(「重庆宝旭」 ) 之董事.本公司持有重庆宝旭 70% 股本权益.

2 由2009 年起,罗女士出任重庆市迪马实业股份有限公司之董事兼总经理,该公司於上海证券交易 所上市 (股份代号:600565) . 罗女士已就其获委任为本公司执行董事兼副主席与本公司订立服务合约,合约由

2012 年12 月1日起开始,并无固定任期,惟彼作为董事需根竟咀橹鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡嵘贤巳 及重选.根竟咀橹鲁滔冈,罗女士将出任董事直至本公司下届股东周年大会为止,惟符 合资格於该股东周年大会上重选.有关服务合约可由任何一方发出书面通知终止.罗女士将有权 就出任本公司执行董事兼副主席享有年度酬金240,000港元,有关金额乃由双方经参考本公司及香 港其他上市公司之当前董事酬金围后双互协定.委任条款已获本公司提名委员会、薪酬委员会 及董事局批准. 於本公告日期,按照香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部所界定,罗女士并无於本公司任何 股份中拥有任何权益.罗女士为本公司控股股东、主席兼执行董事罗先生之胞妹.除上文所披露 者外,罗女士与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东 (定义见上市规则) 概无 任何关系. 除所披露者外,罗女士并无於本公司或其任何附属公司担任任何职务,而於本公告日期前三年, 罗女士并无於任何其他在联交所或任何其他证券交易所上市之公司担任任何董事职务. 委任杨先生为执行董事 杨永席先生 ( 「杨先生」 ) 已获委任为本公司执行董事,自2012 年12 月1日起生效.上市规则第 13.51(2) 条所规定有关杨先生之详情载於下文. 杨先生,38 岁,在1995 年毕业於重庆大学给排水专业.杨先生於中国物业发展方面拥有逾