PDF《重庆市迪马实业股份有限公司 关于2015年度日常关联交易的...》

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2015-020号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于2015年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该事项还需提交股东大会审议. ? 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形 成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第五届董事会第二十九次会议审议通过后,将提交2014 年度股东大会审议;

关联董事向志鹏、罗韶颖在董事会上回避表决该议案.

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核,并发表如下独立意见:关于 公司2015年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料.我 们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定的要求;

2015年预计日常关联交易是公司日常 生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损 害公司及中小股东的利益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 上年(前次) 预计金额 (万元) 上年(前次) 实际发生金额 (万元) 预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联人提供劳务 重庆国展房地产开发有限公司

500 - 重大资产 重组后新 增合并 重庆同原房地产开发有限公司 6,000 - 重大资产 重组后新 增合并 成都致方置业有限公司 1,400 566.00 成都东原致方置业有限公司 1,400 569.25 武汉瑞华置业有限公司

500 - 重大资产 重组后新 增合并 四川荣府置地发展有限公司

300 - 重大资产 重组后新 增合并 武汉东原瑞华房地产开发有限公司

200 - 重大资产 重组后新 增合并 重庆东银控股集团有限公司

500 112.71 小计 10,800 1,247.96 接受关联人提供的劳务 重庆新东原物业管理有限公司 3,500 2,783.09 四川新东原物业服务有限公司 1,600 717.46 小计 5,100 3,500.55 接受关联人房屋租赁 重庆东锦商业管理有限公司

100 78.47 小计

100 78.47 向关联人房屋租赁 新疆东银能源有限责任公司

100 61.34 小计

100 61.34 合计 16,100 4,888.32

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 关联人 交易内容 本次预计金额 (万元) 向关联人提供劳务 重庆东银控股集团有限公司 办公楼装修装饰服务

200 重庆宝旭商业管理有限公司 商铺物管服务

70 重庆东锦商业管理有限公司 商铺物管服务

250 成都致方置业有限公司 工程劳务服务 2,000 成都东原致方置业有限公司 工程劳务服务 2,000 成都致方置业有限公司 物业服务

450 成都东原致方置业有限公司 物业服务

400 小计 5,370 接受关联人房屋租赁 重庆东锦商业管理有限公司 商铺及库房租赁

105 重庆宝旭商业管理有限公司 库房租赁

5 小计

110 向关联人房屋租赁 新疆东银能源有限责任公司 办公用房租赁

100 小计

100 合计 5,580

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况.

1、重庆东银控股集团有限公司 成立时间:1998 年6月8日注册资本:18,000 万元 注册地址:重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园 D 区2-22-4 号 法定代表人:罗韶宇 主要经营范围:从事投资业务(不含金融及财政信用业务) ,从事建筑相关 业务(凭资质证书执业) ,企业管理咨询服务,销售摩托车汽配件、汽车配件、 机电产品、建筑装饰材料(不含化学危险品) 、钢材、家用电器、日用百货. 系迪马股份控股股东. 截至2014年9月30日,未经审计的公司总资产378.04亿元,所有者权益91.05 亿元,营业收入88.41亿元,净利润2.02亿元.