PDF《上海实业发展股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的...》

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2015-

41 上海实业发展股份有限公司 关于召开

2014 年年度股东大会的再次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司于2015年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易 所网站 (www.sse.com.cn)上刊登了公司《关于召开2014年年度股东大会的通 知》 , 根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求, 公司再次发出召开本次股东大会的通知. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年6月18日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年6月18 日13 点30 分 召开地点:上海市东大名路

815 号高阳商务中心底楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月18 日至2015 年6月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2014 年度董事会工作报告 √

2 公司

2014 年度监事会工作报告 √

3 公司

2014 年年度报告及摘要 √

4 公司

2014 年度财务决算报告 √

5 公司

2014 年度利润分配的议案 √

6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) √ 及2014 年度审计费用支付的议案

7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

8 关于制订公司 《2015-2017 年度股东回报规划》 的议案 √

9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √ 10.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √ 10.01 发行股票的种类和面值 √ 10.02 发行方式和发行时间 √ 10.03 发行数量和发行规模 √ 10.04 发行对象和认购方式 √ 10.05 定价基准日和发行价格 √ 10.06 募集资金用途 √ 10.07 滚存未分配利润安排 √ 10.08 锁定期(限售期)安排 √ 10.09 上市地点 √ 10.10 决议有效期 √

11 关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案 √

12 关于 《非公开发行股票募集资金使用的可行性 分析报告》的议案 √

13 关于公司与上海上投资产经营有限公司签订 附条件生效的 《上海实业发展股份有限公司非 公开发行股票之股份认购合同》 及其补充协议 的议案 √