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广州发展实业控股集团股份有限公司

600098 2007 年年度报告

2008 年3月18 日1目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.16

九、监事会报告.28

十、重要事项.30 十

一、财务会计报告.38 十

二、备查文件目录.103

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、本报告经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,陈锦灵独立董事委托宋献 中独立董事、 张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权, 其他董事均出席了本次 董事会会议.

3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人杨丹地董事长,主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副 总裁兼财务总监, 会计机构负责人财务部马戈林总经理声明: 保证本年度报告中财务报 告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:广州发展实业控股集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广州控股 公司英文名称:Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:GDIH

2、公司法定代表人:杨丹地

3、公司董事会秘书:姚朴

电话:020-37850968 传真:020-37850938 E-mail:[email protected] 联系地址:广州市天河区临江大道

3 号28 楼 公司证券事务代表:李腾高

电话:020-37850978 传真:020-37850938 E-mail:[email protected] 联系地址:广州市天河区临江大道

3 号28 楼

4、公司注册地址:广州市天河区临江大道

3 号28-30 楼 公司办公地址:广州市天河区临江大道

3 号28-30 楼 邮政编码:510623 公司国际互联网

网址:http://www.gdih.cn

2 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司投资者关系部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广州控股 公司 A 股代码:600098

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年7月11 日 公司首次注册登记地点:广州市麓景路

3 号17-19 楼 公司最近

1 次变更注册登记日期:2006 年9月20 日 公司最近

1 次变更注册登记地址:广州市天河区临江大道

3 号28-30 楼 公司法人营业执照注册号:4401011102888 公司税务登记号码:地税:440100231243173 国税:440102231243173 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 广州市林河西路 3-15 号耀中广场 B 座11 楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,920,002,444.15 利润总额 1,914,730,159.62 归属于上市公司股东的净利润 1,090,600,797.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 728,763,948.39 经营活动产生的现金流量净额 1,044,405,255.17 非经常性损益项目和金额: 非经常性损益项目 金额处置长期股权投资产生的损益 337,613,986.30 处置固定资产产生的损益 -5,052,614.44 处置可供出售金融资产产生的损益 56,960,097.36 各种形式的政府补贴 6,375,000.00 委托投资损益(持有至到期投资) 13,761,195.34 其他营业外收支净额 -138,435.04