PDF《更换公司秘书》

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(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:668) 更换公司秘书 董事局宣布,黄翠瑜女士已辞任本公司公司秘书一职,曹镇伟先生则获委任接替黄女士作为本 公司公司秘书的职务,上述事项均於

2015 年2月2日生效. 东原地产控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司为「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 局(「董事局」 ) 宣布,黄翠瑜女士 ( 「黄女士」 ) 已辞任本公司公司秘书一职,曹镇伟先生 ( 「曹先生」 ) 则获委任接替黄 女士作为本公司公司秘书的职务,上述事项均於2015年2月2日生效.黄女士确认,彼与董事局并 无意见不合,亦无其他有关其辞任的事宜须敦请本公司股东垂注. 曹先生,38 岁,於2012 年加入本集团出任财务总监一职.彼持有香港理工大学企业金融学硕士学 位,并为香港会计师公会之资深会员.彼於上市公司财务管理及公司秘书事务方面拥有超过

10 年 经验. 董事局谨藉此机会感谢黄女士於任内对本公司的付出,同时欢迎曹先生的委任. 承董事局命 东原地产控股有限公司 行政总裁 陈阳 香港,2015 年2月2日於本公告刊发日期,董事局成员包括执行董事罗韶宇先生 (主席) 、罗韶颖女士 (副主席) 及陈阳先 生 (行政总裁) ;

非执行董事王晓波先生及秦宏先生;

以及独立非执行董事陈英祺先生、朱文晖博 士及王金岭先生. 2