PDF《宿州市金鼎安全技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员...》

0 股,占公司股本 0.00%. 该任命监事王柱先生持有公司股份

0 股,占公司股本 0.00%. 该任命董事会秘书马捷女士持有公司股份

0 股,占公司股本 0.00%. 公告编号:2017-064

4 截至本公告日,上述被任命董事、监事、高级管理人员均不属 于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司第一届董事、监事、高级管理人员任职期届满,为保 证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定,公司对公司董事、监事及高级管理人员进行换届选举. 公司第二届董事成员为:蔡长辉(董事长)、代广渊、张凯丽、 蒋萍(新任)、韩正廉(新任);

公司第二届监事会成员为:杨雪凌 (新任监事会主席)、王柱(新任)、武飞;

公司第二届高级管理人 员为:蔡长辉、代广渊、张凯丽、蒋萍(新任)、韩正廉(新任)、 马捷(新任).

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最 低人数,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换 届选举,保证了公司高级管理人员工作的正常开展,未对公司生产、 经营上产生任何不良影响.

三、备查文件目录

1、 《宿州市金鼎安全技术股份有限公司

2017 年第二次职工大会决议》 ;

公告编号:2017-064

5

2、《宿州市金鼎安全技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会 决议》;

3、《宿州市金鼎安全技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决 议》;

4、《宿州市金鼎安全技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决 议》. 特此公告 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 董事会

2017 年11 月3日