PDF《黑龙江中惠地热股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公...》

公告编号:2017-004

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7 证券代码:831761 证券简称:中惠地热 主办券商:海通证券 黑龙江中惠地热股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:

2017 年1月8日, 邮寄形式通知.

2、会议召开时间:2017 年1月22 日

3、会议召开地点:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路

11 号

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长尹会涞

6、会议主持人:董事长尹会涞

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

6 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-004

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(一) 审议通过关于黑龙江中惠地热股份有限公司对外借款并由股 东尹会涞提供股权质押担保的议案

1、议案内容:

2017 年1月11 日, 黑龙江中惠地热股份有限公司 (以下简称 公司 )与中华人民共和国公民,自然人韩丽、潘洪楷等人(下称 出 借人 )签订借款性质的《可转股债权投资协议》 ,由出借人向公司提 供1500 万元借款, 借款期限壹年,年利息为 20%.借款期限届满后, 根据情况,出借人有权选择公司向其清偿借款本息,或将其对公司的 借款债权转换为持有公司相应数量的股份, 股东尹会涞以其持有公司 5.568%的股份进行质押担保.

2、议案表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况 关联方尹会涞回避表决.

4、提交股东大会表决情况 本议案提交股东大会审议.

(二) 审议通过关于黑龙江中惠地热股份有限公司更名的议案

1、议案内容 为更好地适应公司的发展,公司拟将公司名称变更为 中惠地热 股份有限公司 ,英文变更为 Zhonghui Floor Heating co.,Ltd. . (以上更名结果以登记机关核定为准) .

2、议案表决结果 公告编号:2017-004

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7 同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

4、提交股东大会表决情况 本议案提交股东大会审议.

(三) 审议通过关于全资子公司中惠聚源(北京)企业管理股份有 限公司更名的议案

1、议案内容 为更好地适应公司的发展, 公司拟将全资子公司中惠聚源 (北京) 企业管理股份有限公司名称变更为 中惠民生(北京)清洁能源供暖 有限公司.

2、议案表决结果 同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过关于设立控股子公司内蒙古中惠供暖有限公司的议 案

1、议案内容 公司性质:有限责任公司. 经营地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区政府市开发区哈平路 公告编号:2017-004

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7 集中区征仪南路

11 号. 法定代表人:张佰华 注册资本:壹仟万元人民币整 经营范围: 城市供热服务;