PDF《深圳光韵达光电科技股份有限公司》

1 证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2019-035 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押担保及接受关 联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称 本公司 或 光韵达 )于2019年 6月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款 并提供质押和抵押担保及接受关联方担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易及担保情况概述

1、2019年3月7日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于收购成都通宇 航空设备制造有限公司股权的议案》,董事会同意以现金人民币18,870万元收购成都通 宇航空设备制造有限公司(以下简称 通宇航空 )51%股权,通宇航空已于2019年4月 8日完成股权转让的变更登记备案手续.截至目前,公司持有通宇航空51%的股权,尚有 13,599万元股权转让款未支付. 根据公司发展规划及资金使用安排, 公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行 申请并购贷款,金额不超过人民币11,322万元整,贷款期限不超过54个月,用于支付本 公司收购通宇航空剩余的交易对价款. 根据银行要求,本公司以持有的通宇航空51%的股权提供质押担保,以持有的位 于东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路12号办公楼、研发楼、厂房

一、厂房

二、 宿舍五处房产为该笔贷款提供抵押担保, 同时公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生姚 彩虹女士无偿为公司上述贷款提供连带责任担保.根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的规定,本次接受控股股东暨实际控制人担保事宜构成关联交易. 公司于2019年6月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向 银行申请并购贷款并提供质押和抵押担保及接受关联方担保的议案》,并授权董事长侯 若洪先生代表公司签署并购贷款的相关法律文件.关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士 对本议案回避表决,独立董事对上述事项予以事前认可并发表了同意的独立意见. 本次交易为公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议.

二、交易对方基本情况 交易对方:中国光大银行股份有限公司深圳分行 统一社会信用代码:91440300892226004L

2 公司住所:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号 公司类型:股份有限公司分公司 法定代表人:彭建平 成立日期:1993年5月20日 经营范围:办理本外币存款、个人储蓄、贷款业务;

结算业务;

旅行支票、信用卡 业务;

票据承兑、贴现及机电、能源交通等行业大型设备贷款;

信用但保、见证、咨询、 征信调查、代保管业务;

组织参加国内外银团贷款、办理出口信贷业务;

买卖和代理买 卖外汇、外币兑换业务;

国内及国际间银行、金融机构间存款、贷款、资金融通业务;

国际和国内融资租赁及飞机租赁业务;

发行或受托发行国内外债券;

从事保险兼业代理 业务(《保险兼业代理业务许可证》. 本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系.

三、被担保人的基本情况 公司名称:深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码:91440300778790429A 公司住所:深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层 公司类型:股份有限公司(上市) 注册资本:22247.7228万元人民币 法定代表人:侯若洪 成立日期:2005年10月25日 从事激光应用技术的研究与开发,提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面 处理、激光快速成型、三维打印,生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产 品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关 电子装联产品;