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1 陕西延长石油化建股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年9月30 日2陕西延长石油化建股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 召集人:陕西延长石油化建股份有限公司董事会 参加人:

一、截止

2018 年10 月19 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表.

二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师. 地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号公司

611 会议室 时间:2018 年10 月25 日(星期四)上午

11 时 主持人:董事长 高建成 表决方式:现场投票与网络投票相结合 会议议程:

一、2018 年第二次临时股东大会开幕 1. 主持人宣布会议开始. 2. 宣读会议须知.

二、介绍大会议案 1.关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案;

2.关于公司全资子公司签订施工合同的议案.

三、审议议案开始 对议案进行审议并进行表决

四、宣布以上议案的表决结果

五、见证律师发表见证意见

六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司

2018 年第二次临时股东大 会现场会议结束.

3 会议须知

一、会场内禁止喧哗,通讯工具关闭或调至静音状态.

二、会议资料须妥善保管,会议结束后退回会务组.

三、会议议案审议表决结果属内幕信息,在公司依法公开披露前,各参会人 员均须严格保密.

四、参加会议人员

2018 年10 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表;

公司董事、监事、高级管理人 员及见证律师.

五、大会各项内容均记入会议记录,由出席股东、董事、监事签字.

4 议案一 关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案 各位股东:

一、本次投资履行的程序

2018 年9月21 日公司第六届董事会第二十四次会议以

9 票同意,0 票 反对,

0 票弃权,审议通过《关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的 议案》, 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案需经过公司股东大会 审议通过.

二、本次投资概述 本次拟投资约

7270 万元,其中购置

1 台600 吨级履带式起重机约

3350 万元、

1 台500 吨级汽车式起重机约

3000 万元、10 台25 吨级汽车式起重 机约

920 万元. 本次拟投资购置计划于

2018 年9月开始实施,供货周期:

600 吨级履带式 起重机约

6 个月,

500 吨级汽车式起重机约

8 个月,25 吨级 汽车式起重机约

1 个月.

三、本次投资主体基本情况 陕西化建工程有限责任公司是陕西延长石油化建股份有限公司的全资子公 司 陕西化建工程有限责任公司基本情况 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:陕西省杨凌示范区新桥北路

2 号 法定代表人:高建成 注册资本:100000 万元人民币 成立日期:2001 年10 月15 日 营业期限:2001 年10 月15 日至

2051 年10 月14 日 经营范围:化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承 包;

机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工 程专业承包;