PDF《西安旅游股份有限公司》

2012 年6月30 日,总资产为 8,305.99 万元,经营 收入 2,665.93 万元,净利润为 137.44 万元.

4、交易关系的说明 西安饮食与本公司同为西旅集团控股的上市公司,西旅集团持有公司 32.23%的股份;

持有西安饮食 26.31%的股份.解放饭店为本公司下属分公 司,联合食品分公司为西安饮食下属分公司.

三、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的价格制定依据市场价格,同时公司全程参与联合食品 厂就采购产品所涉及的馅料及外包装的采购招标.

四、交易协议的主要内容

1、解放饭店采购联合食品分公司生产的八款中秋产品礼盒,采购金额 合计人民币:499.16万元(最终以实际结算金额为准) .

2、采购款项支付:本次采购事项完结后,根据双方签字的产品接收单 据实结算,联合食品分公司按结算金额开具发票,解放饭店在收到发票后, 如乙方产品无质量问题、引起顾客投诉造成损失的,自2012 年11 月1日起,7 日内付清货款.

3、合同成立及生效:本次采购事项构成关联交易,经双方履行各自规 定的审批程序后生效.

五、交易对公司的影响

1、包装及原辅材料采购量的增长将有效降低产品成本,提高公司节令 产品业务的盈利能力.

2、公司及西安饮食均属西安旅游集团有限责任公司的控股公司,便于 沟通、协调,有利于公司根据市场行情及时调整产品及数量,确保销售工 作顺利进行.

六、当年年初至披露日与西安饮食累计已发生关联交易的总金额 2012年年初至披露日,公司与西安饮食累计已发生关联交易的总金额 为707.24万元.

七、独立董事事前认可和独立意见 公司关于召开第六届董事会第十六次会议的通知和会议资料提前提交 给各董事及独立董事,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将 关于本次关联交易的议案提交公司董事会审议.独立董事对本次关联交易 发表如下独立意见: 该关联交易事项有利于进一步拓展公司节令产品销售业务,做大做强 节令产品的业务规模,包装及原辅材料采购量的增长将有效降低产品成本, 提高公司节令产品业务的盈利能力.公司与关联方发生的关联交易符合公 司和全体股东的利益,交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公 开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,所采 取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.

八、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

3、2012 年中秋产品采购合同 特此公告 西安旅游股份有限公司董事会 二一二年八月二十七日