PDF《湖北能源集团股份有限公司 关于间接控股子公司投资供热管网...》

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-039 号 湖北能源集团股份有限公司 关于间接控股子公司投资供热管网项目的公告

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 根据公司与武汉化学工业区管委会签署的《供热合作框架协议》 ,公司拟由 间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司(以下简称 化工新城热力公 司 ) 投资建设鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目.

本次投资额约为 25,770 万元, 其中资本金由各股东方按股权比例对化工新城热力公司增资解决.公司董 事会授权公司经营层, 根据项目进展需要,由公司全资子公司湖北省能源集团有 限公司以自有资金对湖北能源光谷热力有限公司适时增资, 以便其增资化工新 城热力公司,满足投资项目资本金的需要. 该投资事项尚需湖北省发改委核准.

2、董事会审议情况 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于子公司光谷热力公司投资 供热管网项目的议案》 ,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次对外投资事项不需提交股东大会审议.

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组.

二、投资主体介绍

1、湖北能源化工新城热力有限公司 住所:武汉市青山区冶金街三十街坊(冶金大道

6 号) 企业类型:有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 法定代表人:何昌杨 注册资本:6000 万元(首期已到位资本金

1200 万元) 主营业务:能源系统研发、设计、建设管理.推广、技术服务;

空调系统设 计、安装、维护;

节能新技术研发、应用及产品的销售及技术推广. 股权结构: 湖北能源光谷热力有限公司持股 90%;

武汉化工新城工程有限公 司持股 5%;

南京苏夏工程设计有限公司持股 5%. 该公司于

2012 年2月成立. 截至

2012 年03 月31 日, 该公司资产总额

1200 万元,净资产

1200 万元,暂无营业收入.

2、湖北能源化工新城热力有限公司股东简介 (1)湖北能源光谷热力有限公司 住所:武汉东湖开发区关东园路 2-2 号光谷国际商会大厦

1 幢A-2111 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李昌彩 注册资本:4000 万元 主营业务:能源系统开发、设计、推广、技术服务;

空调系统设计、安装、 维护、服务;

节能新技术研发、应用及产品的销售及推广. 股权结构:公司全资子公司湖北省能源集团有限公司持股 100%. 截至

2011 年12 月31 日,该公司资产总额 3838.45 万元,净资产 2994.40 万元,资产负债率为 21.99%.2011 年度营业收入

0 万元,净利润为-5.61 万元. 截至

2012 年03 月31 日,该公司资产总额 5830.96 万元,净资产 4111.15 万元,资产负债率为 29.49%.一季度营业收入 11.20 万元,净利润为-8.85 万元. (2)南京苏夏工程设计有限公司 住所:南京市鼓楼区清江南路

19 号 企业类型:有限公司 法定代表人:王国兴 注册资本:1000 万元 主营业务: 石油化工工程设计、 化工园区规划、 城市供热规划;

给排水工程、 热力管网工程、燃气工程、建筑工程、储运工程设计及咨询、技术服务;

工程项 目管理. 股权结构:自然人独资 (3)武汉化工新城工程有限公司 住所:武汉市青山区冶金大道