PDF《(1) 除牌程序第三阶段及复牌建议 （2） 复牌条件满足状况之...》

*仅供识别 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对 其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

* (临时清盘中(作重组用途)) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 307) 有关 (1) 除牌程序第三阶段及复牌建议 (2) 复牌条件满足状况之更新 (3) 押后百慕达之聆讯 及(4) 押后香港之聆讯 之公告 本公告乃优派能源发展集团有限公司(临时清盘中(作重组用途))(「本公司」) 根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.09 条及第 13.24A 条及《证券 及期货条例》(香港法例第

571 章)第XIVA部项下内幕消息条文所刊发. 谨此提述本公司日期分别二零一六年三月三十一日、二零一六年五月二十三日、二 零一六年七月七日、二零一六年七月十日、二零一六年八月二十五日、二零一六年九 月十三日、二零一六年九月二十一日、二零一六年九月二十六日、二零一六年十月十 三日、二零一六年十月十七日、二零一六年十月二十四日、二零一六年十一月三日、 二零一六年十一月二十九日、二零一六年十二月七日、二零一七年二月二十二日、二 零一七年二月二十三日、二零一七年三月六日、二零一七年四月二十六日、二零一七 年五月二十三日、二零一七年十月二日、二零一七年十月二十日、二零一七年十月二 十七日、二零一七年十一月二十八日、二零一八年三月十二日、二零一八年四月十八 日、二零一八年六月五日及二零一八年八月一日之公告(「该等公告」),内容有关 (其中包括)本公司共同临时清盘人(「临时清盘人」)之委任.除文义另有所指外 ,本公告所用词汇与本公司於该等公告内所界定者具有相同涵义. 除牌程序第三阶段及复牌建议 香港联合交易所有限公司(「联交所」)於二零一八年八月三十一日发出信函予本公 司通知联交所已根鲜泄嬖蛴τ弥敢谑咛蹯抖阋话四昃旁率蝗瞻驯竟局 於除牌程序的第三阶段.本公司须於二零一九年三月十日,即除牌程序的第三阶段届 满前不少於十个营业日前(即二零一九年二月二十五日)提交可行的复牌建议,以回 应以下复牌条件.

2 (i) 证明本公司符合上市规则第 13.24 条规定而具有足够的业务运作或拥有相当价值 的资产;

(ii) 刊发所有尚未公布的财务报告及回应审核保留意见(如有);

及(iii) 撤销或驳回针对本公司(及其子公司,如适用)的清盘呈请及解除临时清盘人之 委任. (统称「复牌条件」) 联交所可能会根榭鲂薅┥鲜鎏跫/或施加其他复牌条件. 联交所表明若至除牌程序的第三阶段结束时(即二零一九年三月十日)联交所尚未接 获可行的复牌建议,该公司的上市地位将被取消. 复牌条件满足状况之更新 如二零一八年八月一日本公司之公告所述,本公司在凯顺顾问有限公司(凯顺控股 有限公司(香港上市编号:8203)之全资子公司)(「凯顺顾问」)努力及支持下已 与一家大型国有企业,名中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司(「中能建 西北电力」)(中国能源建设股份有限公司(香港上市编号:3996)之全资子公司 )就小黄山煤矿、泉水沟煤矿及石庄沟煤矿(统称「三矿」)以及各自辅助厂房的开 发签订了谅解备忘录.其后,本公司亦与中能建西北电力就各方於煤矿及辅助厂房建 设时之角色及责任签订了EPC总工程项目框架协议及项目服务合同以订立.於中能建 西北电力及凯顺顾问的努力及支持下,本公司之一家子公司於二零一八年九月初进一 步与一家顶级的煤矿建设承包商签订建设合同以发展小黄山煤矿.有关小黄山煤矿恢 复建设的申请亦已於二零一八年九月初提交予地方政府,预计将於未来数星期内获得 批准,随即恢复小黄山煤矿的建设. 鉴於本公司煤矿建设最终能於停工长达两年后复工,上述之发展均代表本公司迈向成 功重组及满足复牌条件的重大成就及里程碑.与此同时,透过这些合同,本公司将会 就建设本公司透过子公司所间接拥有之煤矿及厂房获得资金及/或资金管理服务,从 而缓解本公司於发展这些煤矿对资金上的需求,此乃重组及复牌其中之主要障碍.这 些安排亦表明行内富有经验之行业参与者对本公司的资产及营运充满信心. 如二零一八年八月一日本公司之公告所述,本集团之焦化厂自二零一七年十一月一直 持续运作.自上述之公告,焦化厂仍然保持正常运作. 本公司亦就编制及刊发截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止 的年度业绩及年度报告,以及截至二零一六年及二零一七年九月三十日止六个月的 中期业绩及中期报告上取得进展.另外,本公司亦已聘请合资格之专业人士准备及/ 或更新三矿之评估及/或技术报告以向联交所提供最新的资料.