PDF《陕西省地方电力水电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决.

(六)审议通过《关于

2018 年度利润分配》议案 1.议案内容: 根据 《公司章程》 的规定, 结合公司

2018 年度经营业绩, 为保障经营资金需求, 公司

2018 年度计划不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-008 本议案不涉及关联交易,无须回避表决.

(七)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司 《关 于预计

2019 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-003) . 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据《公司章程》规定,公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系,全 体股东不予回避.

(八)审议通过《关于公司会计估计变更 》议案 1.议案内容: 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司 《陕 西省地方电力水电股份有限公司会计估计变更公告》 (公告编号:2019-004) . 2.议案表决结果: 同意股数 215,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(西安)律师事务

(二)律师姓名:王杰、李宋花 公告编号:2019-008

(三)结论性意见 本次公司股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定;

出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法有效;

本次股东大会会议的表 决程序和表决结果合法、有效.

四、备查文件目录

1、 《陕西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 ;

2、 《北京大成(西安)律师事务所关于陕西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度 股东大会的法律意见书》 . 陕西省地方电力水电股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日