PDF《陕西省地方电力水电股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:873242 证券简称:陕西水电 主办券商:海通证券 陕西省地方电力水电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关部门 批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日9:00. 预计会期 0.5 天. 本次会议采用投票表决形式

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无需要说明的其他事项. 公告编号:2019-007

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(西安)律师事务所王杰、李宋花律师.

(七)会议地点 陕西省地方电力水电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度报 告》及《陕西省地方电力水电股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事会根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报

2018 年董事会工作情况并提交董事会审议.

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对

2018 年度的履职情况进行了回顾与总结.

(四)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据《公司章程》规定,审议《公司

2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《公司

2019 年度财务预算报告》议案 公告编号:2019-007 根据《公司章程》规定,审议《公司

2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配》议案 根据《公司章程》的规定,结合公司

2018 年度经营业绩,为保障经营资金需求, 公司

2018 年度计划不进行利润分配.

(七)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 公司《关于预计

2019 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-003) .

(八)审议《关于公司会计估计变更》议案 按《企业会计准则第

4 号―固定资产》和《企业财务通则》相关规定,为客观地 反映公司固定资产使用性能和技术状态, 更为真实地反映公司财务状况和经营成 果,拟调整固定资产折旧年限.