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四届十九次董事会 决议公告

1 证券代码:000563 股票简称:陕国投 A 公告编号:2006-11 陕西省国际信托投资股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

陕西省国际信托投资股份有限公司第四届董事会第十 九次会议于二 OO 六年四月十四日以书面通知的方式通知了 全体董事,会议于二 OO 六年四月二十六日(星期三)在公司 如期召开.会议应到董事九人,实到董事七人,董事曹军念、 赫连明利因公请假未出席会议,监事徐鸣础⒙媸榻芰邢 会议.会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由 孙志诚董事长主持,审议并通过了以下议案:

1、 关于规范公司委托存贷款业务核算和管理的议案;

鉴于委托存贷款不属于会计准则中资产、负债的定义范围, 自2005 年1月1日起实行的《信托业务会计核算办法》中没有 委托业务的核算规定. 建议将公司的委托存贷款业务转入表外核 算,并根据业务的具体情况,按照银监会《关于加快信托投资公 司原有业务清理有关问题的通知》要求,逐步规范为信托业务或 四届十九次董事会 决议公告

2 代理业务. 同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

2、2005 年年度报告(包括董事会报告) ;

同意:6 票,反对:0 票,弃权:1 票. 独立董事何雁明对本报告投弃权票.由于年报中一些具 体事项根据其意见做了相应修改,其无法在短时间内详细核 实.

3、2005 年度财务决算报告;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

4、2005 年度利润分配预案;

根据上海东华会计师事务所审计的财务报告, 公司二 OO 五年度净利润为-14,715,884.91 元,未分配利润为-113,279,981.74 元.因此,本年度不进行利润分配,也不 进行公积金转增股本. 上述分配方案尚需经股东大会批准,最后分配方案以股 东大会通过的方案为准. 同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

5、2006 年度经营计划;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

6、2006 年第一季度报告;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

7、关于提名薛季民为公司第五届董事会董事候选人的 四届十九次董事会 决议公告

3 议案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

8、关于提名杜磊为公司第五届董事会董事候选人的议 案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

9、关于提名何熙平为公司第五届董事会董事候选人的 议案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

10、关于提名庞国灵为公司第五届董事会董事候选人的 议案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

11、关于提名侯文忠为公司第五届董事会董事候选人的 议案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

12、关于提名杨丽荣为公司第五届董事会独立董事候选 人的议案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

13、关于提名陈宇为公司第五届董事会独立董事候选人 的议案,简历附后;

同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.

14、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案;

续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司

2006 年 四届十九次董事会 决议公告

4 度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘 期一年. 同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票.