PDF《新海宜科技集团股份有限公司》

1 证券代码:

002089 证券简称: *ST新海 公告编号: 2019-064 新海宜科技集团股份有限公司 关于公司

2019 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 新海宜科技集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )及子公司 根据日常经营的需要,经公司2018年8月29日召开的六届二十七次董事会和2018 年9月17日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过,公司原预计2018年度 发生的日常经营关联交易总额不超过98,350.30万元.经审计,公司2018年度实际 发生的日常关联交易金额累计为890.18万元,未超过前述审批额度. 根据公司2018年度日常关联交易的实际发生情况, 结合公司2019年度经营发 展的需要, 2019年5月29日, 公司召开第七届董事会第一次会议, 审议通过了 《关 于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》 ,预计公司2019年度发生的日常 经营关联交易总额不超过52,905万元.关联董事张亦斌先生、马崇基先生、叶建 彪先生、徐磊先生回避表决,其余5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权 通过上述议案. 公司独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见.根据《深圳 证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,该关联交易议案需提交公司 2019年度第三次临时股东大会审议, 与本议案有利害关系的关联股东应对本议案 回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额

2019 年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下表: 单位:人民币万元

2 关联交 易类别 关联公司 关联方交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年预 估金额 (不 含税) 截至本公告 披露日本年 已实际发生 金额(未经 审计)

2018 年实 际发生额 (不含税) 向关联 方销售 商品 苏州海中航空部件 股份有限公司 电费 市场价

60 21.09 - 苏州海中航空部件 股份有限公司 产品及模具 市场价

5 - - 陕西通家汽车股份 有限公司 新能源配套 配件 市场价 20,000 578.09 535.28 陕西通家汽车股份 有限公司 LED产品 市场价

500 - 15.57 陕西通家汽车股份 有限公司 电池 市场价 10,000 - - 江西迪比科股份有 限公司 新能源配套 配件 市场价 1,000 14.85 74.65 向关联 方采购 商品 陕西通家汽车销售 有限公司 新能源车 市场价 20,000 - - 苏州海中航空部件 股份有限公司 原材料/加工 费 市场价

200 17.87 120.30 向关联 方提供 劳务 陕西通家汽车股份 有限公司 工程 市场价

200 - - 向关联 方接受 劳务 苏州海风物业管理 有限公司 物业费 市场价

40 8.62 39.62 苏州道蒙恩电子科 技有限公司 电镀加工费 市场价

820 122.77 - 向关联 方出租 房屋 苏州海中航空部件 股份有限公司 出租房屋 市场价

80 11.69 46.42 深圳市考拉超课科 技股份有限公司 出租房屋 市场价 - - 0.30 合计 52,905.00 774.98 832.14

二、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 实际发 生金额 预计金 额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期 及索引 向关联 人销售 陕西通家 汽车股份 新能源 配件 535.28 30,000 73.16 -98.22