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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CSMall Group Limited 金猫银猫集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1815) 公司秘书及授权代表变更金猫银猫集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,李介一先生 ( 「李先生」 ) 因希望寻求其他事业发展机会而已辞任本公司联席公司秘书以及根 《联交所证券 上市规则》 第3.05 条及香港法例第

622 章 《公司条例》 第16 部之授权代表 ( 「授权代 表」 ) ,且黄一心先生 ( 「黄先生」 ) 因其所属专业服务公司与本公司之间的服务合约终 止而已辞任本公司联席公司秘书,均自

2019 年2月1日起生效. 李先生及黄先生各自已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞任之事 宜需本公司股东垂注. 随著李先生及黄先生辞任,董事会欣然宣布,陈秀玲女士 ( 「陈女士」 ) 已获委任为本 公司公司秘书兼授权代表,自2019 年2月1日起生效.陈女士,48 岁,在公司秘书 拥有逾

20 年经验,现为卓佳专业商务有限公司企业服务部董事,该公司是全 球性的专业服务公司,专注於提供商务、企业及投资者综合服务.陈女士为特许秘 书、特许企业管治专业人员、以及香港特许秘书公会和英国特许秘书及行政人员公 会的资深会士,亦持有由香港特许秘书公会发出的执业者认可证明.陈女士现出任 C

2 C 另外三家於联交所上市之公司的公司秘书或联席公司秘书,分别为 HM International Holdings Limited (股份代号:8416) 、龙源电力集团股份有限公司 (股份代号:916) 及智美体育集团 (股份代号:1661) . 董事会藉此机会向李先生及黄先生就彼等於各自任期内对本公司作出的贡献给予高 度评价并致以万分感谢,并欢迎陈女士履新. 承董事会命 金猫银猫集团有限公司 主席 陈和 香港,2019 年1月31 日 於本公告日期,本公司执行董事为陈和先生、张金鹏先生及钱鹏程先生;

及本公司独立非执行董事 为府磊先生、Hu Qilin 先生及张祖辉先生.