PDF《此乃要件 请即处理》

4 ― 董事会函件根愀凵鲜泄嬖虻13.39(4)条规定,除主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯 粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东於股东大会所作的任何 表决必须以投票方式进行.因此,临时股东大会主席将根竟菊鲁痰80条,就 临时股东大会的每一项决议案要求以投票方式表决.根滤⑺ぜ八 并在作出一切合理的查询后,本公司股东无须在临时股东大会对任何议案放弃表决. 於投票表决时,每名亲身或委派代理人出席大会之股东 (或如股东为公司,则为其 正式授权之代表) 可就股东名册内以其名义登记之每股股份投一票.有权投多於一 票之股东毋须使用其所有投票权或以相同方式使用其所有投票权. 3. 推荐建议 上述全部议案已经董事会审议批准.董事认为上述全部决议案符合本公司及股东 之整体利益,因此,董事会建议股东投票赞成临时股东大会通告上载列,并将於 临时股东大会上提呈之决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 龙源电力集团股份有限公司 乔保平 董事长 二零一五年五月二十二日 ―

5 ― 附录一提议重选董事及监事详情相关董事及监事截至最后实际可行日期之履历载列如下: 董事 非执行董事 乔保平先生,59岁,为本公司非执行董事兼董事长,毕业於南开大学,经济学学士,高级经济 师.於二零一三年七月三十日担任本公司第二届董事会非执行董事、董事长.历任全国学联副 秘书长;

团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长;

团中央常委、维 护青少年权益部部长;

团中央常委、组织部部长;

中央企业工委群工部部长、中央企业团工委 书记;

国务院国有资产监督管理委员会群众工作局 (党委群工部) 局长 (部长) 、统战部部长;

中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长;

中国国电集团公司党组书记、副总经理、国电电 力发展股份有限公司(SSE: 600795)董事及本公司监事会主席.现任中国国电集团公司董事长及 党组书记. 本公司建议重新委任乔先生为非执行董事,任期三年.乔先生的薪酬将按照由将於二零一五 年五月二十九日 (星期五) 举行的二零一四年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 批准的本公司 董事及监事二零一五年度薪酬方案厘定. 除上述以外,乔先生与本公司其他董事、监事、高层管理人员或主要或控股股东无任何关系并 且在本公司之股份中不拥有证券及期货条例第XV部所定义之任何权益. 此外,乔先生并无任何其他资料须根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披 露,亦无涉及任何须根愀凵鲜泄嬖蛴枰耘吨乱.除上文所述外,并无任何其他事项须 提请本公司股东垂注. ―

6 ― 附录一提议重选董事及监事详情王宝乐先生,58岁,为本公司非执行董事,毕业於厦门大学,经济学学士,统计学 (投资决策 分析) 研究生课程结业,高级统计师.於二零零九年七月至二零一二年七月担任本公司第一届 董事会非执行董事,并於二零一二年七月开始担任本公司第二届董事会非执行董事.历任水 电部计划司统计处副处长;

能源部综合计划司统计处副处长、处长;

电力部计划司统计分析处 处长、副司长,国家电力公司计划投资部副主任、战略研究与规划部副主任.........