PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

2004 年年度报告

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4、6 名股东同属于中国航天科技集团公司,公司未知其他股东之间有无关联关系.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:西安航天科技工业公司 法人代表:雷凡培 注册资本:100,000,000.00 元人民币 主要经营业务或管理活动:液体火箭发动机等的设计、生产、销售. (2)实际控制人情况 公司名称:中国航天科技集团公司 法人代表:张庆伟 注册资本:9,335,440,000.00 元人民币 主要经营业务或管理活动:航天产品 西安航天科技工业公司主营业务:液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售,特种密封件的设计、制造、销售,航天技术民用产品、机电产品、仪器仪表、压力 容器、计量器具、模具的设计、制造、销售,通讯设备、计算机的研制开发、技术开发、房地产开 发、物业管理、金属材料、汽车配件、机电产品(小轿车除外),工矿配件、建材、木材、化工产品 及原料的批发零售. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 陕西航天动力高科技股份有限公司

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4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 陕西苍松机 械厂 屈孝池 45,250,000.00 1997-03-

11 精密机电产品、仪器仪表产品、电子产品 等的设计、生产、销售. 西安航天发 动机厂 尹宝宜 58,030,000.00 1997-01-

01 设计、制造液力变矩器,兼营机械设备、 仪器仪表等产品.

5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 陈晓云 318,600 A 股 张家港市塘桥福利毛纺厂 228,600 A 股 檬国鑫 228,100 A 股 宁波经济技术开发区正元房地产开发有 限公司 227,100 A 股 陈耀添 199,800 A 股 翁祖昌 161,400 A 股 翁旭生 152,094 A 股 王燕真 143,500 A 股 杨艳 135,800 A 股 马秀英 122,900 A 股 公司未知前

10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人. 公司未知前

10 名流通股东和前

10 名股东之间是否存在关联关系.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 王新敏 董事长 男49

2003 年6月2006 年6月000索小强 董事、 总经理 男42

2004 年4月2006 年6月000朱本立 董事 男42

2004 年3月2006 年6月000夏新林 董事 男50

2003 年6月2005 年4月000徐永红 董事 男33

2003 年6月2006 年6月000柴朝明 独立董 事男36

2003 年6月2006 年6月000胡养雄 独立董 事男44

2003 年6月2006 年6月000员玉玲 独立董 事女39

2003 年6月2006 年6月000贾可 监事会 主席 男39

2003 年6月2006 年6月000陕西航天动力高科技股份有限公司

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10 程新建 监事 男43

2003 年6月2005 年4月000何少勇 监事 男39

2003 年6月2006 年6月000万新成 监事 男42

2003 年6月2006 年6月000任随安 监事 男41

2003 年6月2006 年6月000徐建敏 监事 男49