PDF《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司》

公告编号:2016-015 1/

3 证券代码:838593 证券简称:大唐科技 主办券商:西部证券 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 关于追认公司实际控制人为公司借款提供保证担保 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年8月12 日,公司与招商银行股份有限公司西安咸宁路支 行签署了

800 万元的流动资金《借款合同》 ,借款期限一年,同日, 公司实际控制人刘波及其配偶签署了《不可撤销担保书》 ,为该笔借 款提供了连带责任保证担保.

(二)关联方关系概述 刘波先生系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司 担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人.本次交易构成关联 交易.

(三)表决和审议情况 因保证合同签署时未及时履行关联交易决策程序,2016 年11 月27 日,公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《关于追认 公告编号:2016-015 2/

3 公司实际控制人为公司向招商银行股份有限公司西安咸宁路支行借 款提供保证担保的议案》 ,表决结果为:赞成票数为

4 票,反对票数 为0票,弃权票数为

0 票.本议案涉及关联交易,董事长刘波先生回 避表决.本次关联交易事项尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘波 西安市莲湖区莲湖路三 十六号 - -

(二)关联关系 刘波先生系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司 担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人.

三、交易协议的主要内容 根据刘波及其配偶与招商银行股份有限公司西安咸宁路支行签 署的《不可撤销担保书》 ,担保方式为连带保证责任;

保证范围为主 合同项下债务人的全部债务;

保证责任期自保证合同生效之日起至债 务履行期届满之日起另加两年.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是关联方与借款银行之间的真实意思表示,关联 方提供担保不收取费用,没有损害公司和其他股东利益的情形. 公告编号:2016-015 3/

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,有助于 公司经营发展,补充公司流动资金需求,属于偶发性关联交易,是 合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于 公司现金流的运转,保证公司可持续发展,符合全体股东利益,不 会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方 产生依赖.

六、备查文件目录

1、陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议;

2、 刘波及其配偶与招商银行股份有限公司西安咸宁路支行签署的 《不 可撤销担保书》. 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 董事会

2016 年11 月29 日