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2003 年度第一次临时股东大会审议通过,由以上九 位同志组成公司第三届董事会.

2、公司第三届董事会第一次会议审议通过了选举李谊民先生为公司 董事长的议案;

经董事长李谊民先生提名, 聘任包文春先生为公司总经理;

经董事长李谊民先生提名, 聘任常张利先生为公司董事会秘书;

经总经理 包文春先生提名,聘任卢金山先生、周桓先生、常张利先生(兼) 、李福 臣先生、 胡金玉女士、 陶勇先生为副总经理, 聘任何晶晶先生为总工程师;

胡金玉女士为财务负责人.

3、公司第二届监事会于

2003 年7月任期届满,根据《公司法》 、 《公 司章程》等有关规定进行换届.第三届监事会成员由

3 名监事组成.其中 职工代表监事

1 名, 经公司职工代表大会审议通过, 选举周继明先生担任 第三届监事会监事;

控股股东北新建材 (集团) 有限公司推荐张乃岭先生、 杨艳军女士为公司第三届监事会候选人,该议案已经公司

2003 年度第一 次临时股东大会审议通过,由以上三位同志组成公司第三届监事会.

4、公司第三届监事会第一次会议审议通过了选举张乃岭先生为公司 监事会召集人的议案. 北新集团建材股份有限公司

2003 年半年度报告 第7页

第五节 管理层讨论与分析

一、 公司

2003 年上半年经营情况总结

(一)主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、 装饰装修材料及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务等.主要产 品有纸面石膏板、轻钢龙骨制品、岩棉制品、矿棉制品和建塑异型材、塑 料管材管件、高档涂料产品等新型建筑材料.

2003 年上半年,公司围绕 聚精会神谋发展,扎扎实实搞经营,强化 管理重机制,住宅产业创业绩 的方针开展工作,主要做了以下几方面工 作:

1、积极开展新产品宣传等市场推广工作,加大超级静音管专利产品 和高档龙牌木质漆等新产品的促销力度,增加了一定的主营业务收入.

2、积极应对非典给公司生产经营造成的困难,非典期间,公司在北 京市场大受影响的情况下, 想方设法扩大外地销售量, 最大限度地减少非 典影响.

3、紧抓内部管理不放松,进一步完善公司治理结构,建立健全管理 制度.6 月份公司获得了职业安全健康管理体系认证证书,至此,公司已 经拥有质量、环境、职业安全健康三大管理体系的认证证书.另外,经公 司整合后的 ISO9001-2000 质量管理体系还同时通过了英国、美国、德国 和法国的体系认证. 报告期内,公司实现主营业务收入为 434,015,260.81 元,比上年同期 减少 0.96%;

主营业务利润 73,419,233.43 元,比上年同期减少 2.38%;

净利润 22,272,167.29 元,比上年同期减少 44.73%. 报告期内,分行业的主营业务收入和利润构成情况如下: 单位:人民币元 新型建材制造及销售 物资贸易 出口 主营业务收入 247,114,336.92 122,165,018.66 64,735,905.23 主营业务成本 206,009,158.78 102,589,569.47 50,702,551.54 毛利率 16.63% 16.02% 21.68% 北新集团建材股份有限公司

2003 年半年度报告 第8页报告期内,分地区的主营业务收入和利润构成情况如下: 单位:人民币元 地区主营业务收入 所占比例% 主营业务成本 所占比例% 主营业务利润 所占比例% 国内369,279,355.58 85.08 308,598,728.25 85.89 60,680,627.33 81.22 其中:北方大区 201,655,802.69 46.46 165,375,333.90 46.03 36,280,468.79 48.56 南方大区 125,687,618.07 28.96 108,261,405.49 30.13 17,426,212.58 23.32 西部大区 41,935,934.82 9.66 34,961,988.86 9.73 6,973,945.96 9.33 国外64,735,905.23 14.92 50,702,551.54 14.11 14,033,353.69 18.78 合计434,015,260.81 100.00 359,301,279.79 100.00 74,713,981.02 100.00