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兰州黄河企业股份有限公司

2011 年年度报告

2012 年4月5日兰州黄河企业股份有限公司

2011 年度报告

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第一章 公司基本情况简介.

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第二章 会计数据和业务数据摘要.5

第三章 股本变动和股东情况.7

第四章 董事、监事、高级管理人员 及员工情况.10

第五章 公司治理结构.15

第六章 股东大会情况简介.28

第七章 董事会报告.29

第八章 监事会报告.42

第九章 重要事项.45

第十章 财务报告.51 第十一章 备查文件目录.52 兰州黄河企业股份有限公司

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143 143 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司第八届董事会四次会议审议了2011年年度报告正文及摘要,应参 加本次董事会会议的董事共8人,实际到会7人,董事杨世汶因出差不能亲自出 席会议,委托董事牛东继代为行使表决权,董事白静因病住院请假.参加董事 会的全部董事一致同意此报告.

三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议.

四、国富浩华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告.

五、公司董事长杨世江先生、总裁牛东继先生、主管会计工作负责人及会 计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜先生声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整.

六、本公司不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金情况.

七、本公司不存在违反规定的决策程序对外提供担保的情况. 兰州黄河企业股份有限公司

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:兰州黄河企业股份有限公司 公司法定英文名称:LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写:LANZHOU HUANGHE

二、公司法定代表人:杨世江

三、公司董事会秘书:魏福新 联系地址:兰州市庆阳路219号金运大厦22层 联系

电话:(0931)8449054 传真:(0931)8449005 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表(尚未正式聘任,暂代):陈振华 联系地址:兰州市庆阳路219号金运大厦22层 联系

电话:(0931)8449039 传真:(0931)8449005 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:兰州市七里河区郑家庄108号 公司办公地址:兰州市庆阳路219号金运大厦22层 邮政编码:730030 公司国际互联网

网址:http://www.yellowriver.net.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 兰州黄河企业股份有限公司

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143 143 股票简称:兰州黄河 股票代码:000929

七、其他有关资料: 首次注册登记日期:1993年12月 首次注册登记地点:兰州市七里河区郑家庄108号 企业法人营业执照注册号:6200001050440 税务登记号码:地税甘证字620103224345315 聘请的会计师事务所名称:国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址: 总所地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 甘肃分所地址:甘肃省兰州市庆阳路352号世纪广场C座18层