PDF《CHINA LNG GROUP LIMITED》

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CHINA LNG GROUP LIMITED 中国天然气集团有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:931) 於二零一八年九月十九日举行的股东特别大会投票结果 兹提述中国天然气集团有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一八年八月二十四日的通函 ( 「通函」 ) 及股东 特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 通告 ( 「股东特别大会通告」 ) .除另行指明者外,本公布所用词汇与通函 所界定者具相同涵义. 股东特别大会投票结果 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,於二零一八年九月十九日举行的股东特别大会上,股东特别大 会通告所载的建议决议案 ( 「决议案」 ) 获本公司股东 ( 「股东」 ) 以投票表决方式正式通过为普通决议案 (超过 50% 票数投票赞成决议案) .股东特别大会的投票表决结果如下: 普通决议案 (附注1) 票数 (概约%) (附注2) 赞成 反对 1. 批准、确认及追认本公司间接全资附属公司港能天然气有 限责任公司与刘立刚、谷志刚、郑福和及郭志伦 (统称 「卖方」 ) 订立日期为二零一八年二月十三日之股权转让协议 ( 「股权转让协议」 ) (标记 「A」字样之副本已呈交股东特别 大会,并由股东特别大会主席签署以资识别) ,内容有关按 其所载条款及条件收购河北德众燃气贸易有限公司 35% 股权. 1,957,423,421 (100%)

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2 普通决议案 (附注1) 票数 (概约%) (附注2) 赞成 反对 2. 批准、确认及追认本公司董事 ( 「董事」 ) 代表本公司订立 (加 盖本公司印章(倘适用) ) 及交付股权转让协议及其任何修 订,且按该等形式及包括订立协议之该等人士按其绝对及 不受约束之酌情权厘定及批准之该等条款及条件,该等人 士加以订立即为有关厘定及批准之不可推翻凭证. 1,957,423,421 (100%)

0 (0%) 3. 批准、确认及追认履行股权转让协议 (包括但不限於於收购 事项完成后根扇ㄗ眯槁男兄竟驹鹑) . 1,957,423,421 (100%)

0 (0%) 4. 授权任何一名董事在彼可能酌情认为属必要、适当或权宜 之情况下采取所有行动及事宜,以为或参与实施或落实股 权转让协议及四饨兄玫冉灰 (包括但不限於行使或 强制实行本公司於股权转让协议下之任何权利及在彼可能 认为适宜及符合本公司利益情况下修订或同意修订股权转 让协议之条款) . 1,957,423,421 (100%)

0 (0%) 附注: 1. 决议案的全文载於股东特别大会通告. 2. 票数及百分比乃根豆啥乇鸫蠡嵘锨咨砘蛴墒芪砘蚬敬硗镀钡墓啥止煞葑苁扑. 於股东特别大会日期, (1) 已发行股份总数为5,643,797,090股,即赋予股东权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对 决议案的股份总数;

(2) 如上市规则第13.40条所载,概无股东有权出席股东特别大会并就决议案放弃投赞成票;

(3) 并无股东根鲜泄嬖蛐腱豆啥乇鸫蠡嵘暇途鲆榘阜牌镀;

3 (4) 并无股东於通函中表明其有意於股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票. 本公司核数师大信梁学濂 (香港) 会计师事务所有限公司获委聘於股东特别大会上作为点票的监票员. 承董事会命 中国天然气集团有限公司 主席 简志坚 香港,二零一八年九月十九日 於本公布日期,执行董事为简志坚博士、陈立波先生及李继贤先生;