PDF《江西铜业股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

江西铜业股份有限公司JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代码:0358) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列江西铜业股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之 《江西铜业股 份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》 、 《江西铜业股份有限公司第五届监事会第 二次会议决议公告》 、 《江西铜业股份有限公司2009年半年度报告摘要》 及 《江西铜业股份有 限公司2009年半年度报告》 ,仅供参阅. 特此公告. 江西铜业股份有限公司董事会 二零零九年八月二十四日,中华人民共和国江西省 於本公告日期,本公司执行董事为李贻煌先生、李保民先生、高建民先生、梁青先生、甘 成久先生、胡庆文先生及施嘉良先生;

本公司独立非执行董事为吴建常先生、涂书田先 生、张蕊女士及高德柱先生. 股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临2009-020 江西铜业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 江西铜业股份有限公司( 公司 )第五届董事会第二次会议, 于2009 年8月24 日上午在公司会议室以现场与通讯方式 (会议电话 连线香港、北京、南昌等地的董事)相结合的形式举行.会议由董事 长李贻煌先生主持,全体十一名董事均出席了会议;

监事会成员及高 管人员出席了会议.会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定. 会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议:

一、 审议通过了公司

2009 年半年度财务报告.

二、 审议通过了公司

2009 年半年度报告全文及其摘要.

三、 审议通过了公司

2009 年半年度利润分配方案:2009 年半 年度不进行利润分配;

也不进行公积金转增股本.

四、 审议确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况.

五、 指示公司董事会秘书对公司

2009 年半年度报告全文及其 摘要以及本次董事会会议有关文件按监管要求进行披露、 报送及办理 其他相关事宜. 江西铜业股份有限公司 董事会 二九年八月二十四日 股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号: 临2009-021 江西铜业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 江西铜业股份有限公司( 公司 )第五届监事会第二次会议,于2009 年8月24 日在公司会议室召开. 应到监事

5 人, 实到监事

5 人. 会议的召开符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定.监事会主席胡发亮先生主持了会议.会议以 举手表决方式逐项并一致通过以下决议:

一、审议通过了

2009 年半年度财务报告.

二、审议通过了公司

2009 年半年度报告正本及其摘要.