PDF《上工申贝（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议...》

证券代码:600843

900924 股票简称:G 上工 上工 B 股 编号:临2006―022 上工申贝(集团)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于

2006 年6月26 日召开,应 到董事

11 名,实到董事

11 名,会议讨论通过了如下决议:

一、关于选举董事长、副董事长的议案 选举张敏先生为公司董事长,马民良先生为公司副董事长.

二、关于选举董事会专业委员会成员的议案

1、战略委员会成员为:张敏先生、马民良先生、王立喜先生、王志乐先生、蒋衡杰先生、 顾坚先生、常江先生,张敏先生为主任委员;

2、提名委员会成员为:蒋衡杰先生、宫龙云先生、张敏先生,蒋衡杰先生为主任委员;

3、审计委员会成员为:刘仁德先生、宫龙云先生、马民良先生,刘仁德先生(会计专业 人士)为主任委员;

4、薪酬与考核委员会成员为:王志乐先生、刘仁德先生、张敏先生,王志乐先生为主任 委员.

三、关于聘任公司 CEO、CFO、COO 的议案 聘任张敏先生兼任公司 CEO、马民良先生兼任公司 CFO、王立喜先生兼任公司 COO 职务.

四、关于聘任公司总经理的议案 聘任王立喜先生为公司总经理.

五、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案 经总经理王立喜先生提名,聘任陈明其先生、陈长保先生、徐伟蚁壬靖弊芫;

徐晓晖女士为公司财务负责人.

六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案 聘任张一枫先生为公司董事会秘书;

周勇强先生为公司董事会证券事务代表. 独立董事发表意见如下:董事会在本次会议上聘任高级管理人员的提名、选举和表决程 序和结果符合有关规定,以上公司高级管理人员的任职资格合法. 特此公告 上工申贝(集团)股份有限公司董事会

2006 年6月26 日附:有关人员简历 陈明其先生,现年

50 岁,双大专,高级经济师.

1986 年4月至

1987 年10 月任上海缝纫机公司计划科科员;

1987 年至

2002 年11 月任上 海轻工控股(集团)公司主任科员、业务主管;

2002 年11 月任上海轻工控股(集团)公司经 济运行部副经理,公司第四届董事会董事.

2004 年6月至今,任公司副总经理. 陈长保先生,现年

50 岁,大专学历,政工师.

1984 年6月起先后担任上海缝纫机零件四厂副厂长、厂长兼党支部书记;

1994 年8月起 任公司产业发展部副经理兼物产总公司总经理;

1995 年10 月起任上海森工精密机械厂厂长兼 党支部书记、公司零件总厂厂长、党委副书记;

2001 年1月起任公司整机事业部经理、党委 副书记,公司党委副书记、公司纪委书记.

2003 年5月至今,任公司副总经理. 徐伟蚁壬,现年

50 岁,大专学历,经济师.

1988 年5月至

2004 年6月,先后担任上海轻工控股(集团)公司劳动保障部主任科员、 副经理职务.2004 年7月至

2005 年1月任上海申贝办公机械有限公司副总经理.

2005 年1月至今,任公司副总经理. 徐晓晖女士,现年

52 岁,大专学历,会计师. 历任上海工业缝纫机厂财务科长,本公司资产管理办公室副主任、财务审计部经理. 现任财务部经理. 张一枫先生,现年

55 岁,大学学历,高级经济师. 历任本公司资产管理办公室主任,董事会办公室主任,现任公司董事会秘书. 周勇强先生,现年