PDF《关于对新海宜科技集团股份》

关于对新海宜科技集团股份 有限公司关注函的回复 大信备字[2019]第31-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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1 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

1 号 学院国际大厦

15 层 邮编

100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No.

1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China,

100083 关于对新海宜科技集团股份有限公司 关注函的回复 大信备字[2019]第31-00020 号 深圳证券交易所中小板公司管理部: 针对贵部《关于对新海宜科技集团股份有限公司的关注函》 (中小板关注函[2019]第240 号)中需本所出具意见的问题,专项回复如下:

1、请结合持股比例、表决权比例、在董事会派驻董事人数及占比、公司决策机制等情 况,分别说明陕西通家汽车股份有限公司、广州通家汽车股份有限公司、深圳通家汽车股 份有限公司和苏州海竞信息科技集团有限公司与你公司、你公司控股股东及实际控制人的 关联关系.请年审会计师发表明确意见. 回复: 我们对新海宜科技集团股份有限公司 (以下简称 新海宜 ) 、 苏州海竞信息科技集团有限 公司(以下简称 海竞集团 ) 、陕西通家汽车股份有限公司(以下简称 陕西通家 )及相关子 公司的股权结构、董事会构成进行核查,具体情况如下:

一、新海宜科技集团股份有限公司. 张亦斌持有新海宜 248,136,106 股股票,占总股本的 18.05%,为公司第一大股东;

马玲 芝持有新海宜 226,299,842 股股票,占总股本的 16.46%,为公司第二大股东.张亦斌和马玲 芝系夫妻关系,二人合计持有公司股份 474,435,948 股,占总股本的 34.51%. 新海宜为上市公司, 股权较为分散, 张亦斌和马玲芝为新海宜发起时持有半数以上表决 权的实际控制人, 新海宜上市及上市后增发股份, 股份被稀释, 但始终为新海宜前两大股东, 始终担任董事长, 保持对新海宜决策的主导权, 新海宜一直将其认定为新海宜的实际控制人. -

2 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

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二、苏州海竞信息科技集团有限公司及相关公司

1、苏州海竞信息科技集团有限公司 海竞集团为苏州泓融投资有限公司(以下简称 苏州泓融 )全资子公司,苏州泓融持有 其100%股权. 海竞集团未设董事会,设执行董事一名,由股东任免.现执行董事为张亦斌.

2、苏州泓融投资有限公司 苏州泓融现有股权结构为: 股东注册资本(万元) 持股比例(%) 表决权比例(%) 张亦斌 18,000.00 90.00 90.00 张栗滔 2,000.00 10.00 10.00 合计20,000.00 100.00 100.00 苏州泓融不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生.现执行董事为张亦斌.

三、陕西通家汽车股份有限公司、陕西通家汽车销售有限公司、广州通家汽车销售有 限公司、深圳通家汽车销售有限公司

(一)陕西通家汽车股份有限公司

1、核查情况 (1)2018 年度陕西通家持股比例、表决权比例变动情况为: ①2018 年6月5日湖南泰达企业管理有限公司(以下简称 湖南泰达 )和新海宜、陕西 通家签订《委托合同书》前: 股东注册资本(万元) 持股比例(%) 表决权比例(%) 湖南泰达企业管理有限公司 35,440.19 40.50 40.50 新海宜科技集团股份有限公司 33,312.50 38.07 38.07 陕西汽车实业有限公司 11,250.92 12.86 12.86 宝鸡高新汽车工业园发展有限公司 7,499.97 8.57 8.57 合计87,503.58 100.00 100.00 -