PDF《陕西西北新技术实业股份有限公司》

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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

陕西西北新技术实业股份有限公司SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:8258) 有关根话闶谌ǚ⑿行履谧使芍钩湫榧吧昵敫磁平鞔颂崾錾挛魑鞅毙录际跏狄倒煞萦邢薰(「本 公司」 ) 日期为2017年12月22 日之公告(「该 公告」 ) ,内容有关根话闶谌ǚ⑿行履谧使.除文义另有指定外, 本公告所用词汇与该公告界定者具有相同涵义. 补充协议於2017 年12月27日 (交 易时段后) 本公司与认购方订立补充协议,艘槎:

1、 将总代价由2,040万元人民币调整为2,788万元人民币(相 当於约3,290万港元) ;

2、 认购价每股人民币0.205元人民币(相 当於约0.242港元) ;

仅供说明,认购价每股新内资股人民币0.205元 (约 相当於0.242港元) 较: (i) H股於最后交易日在联交所所报之收市价每股H股0.30港元折价约19.33%;

及C2C(ii) H股於最后交易日(包 括该日) 前最后五个交易日於联交所所报每股H股的平均收市价0.30港元折价约19.33%;

及(iii)根竟眷2016年12月31日经审核净资产人民币111,470,000元计算之本公司资产净值约每股人民币0.11元溢价约185%.

3、 将 《配 售协议》 第5.2(1)修改为「将 认购配售股份之总代价人民币2,788万元按照配售方指定的方式支付给配售方;

4、 将 《配 售协议》 「先决条件」 中的最后截止日由2018年6月30日正午十二时修改为2018年2月28日正午十二时;

关於资金用途本公司拟将发行认购股份所得款项净额用作一般营运资金,偿付部分流动负债及为未来投资机会拨付资金. 除上述修订外,配售协议仍具完全效力并生效. 本公告发布后,本公司将向联交所申请本公司股票於2017年12月28日上午九时起复牌. 承董事会命陕西西北新技术实业股份有限公司董事长王聪中国西安,二零一七年十二月二十七日C3C於本公告日期,董事会由以下人士组成: 执行董事: 王聪先生、王峰先生、冯拓先生及田玲玲女士非执行董事: 王哲先生独立非执行董事: 李刚剑先生、赵伯祥先生及赵小宁教授本公告(本 公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照《创 业板上市规则》 的规定而提供有关本公司的资料,本公司各董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信:(1)本公告所载数诟髦卮蠓矫婢糇既芳巴暾,且无误导成分;

(2)并无遗漏任何事实致使本公告所载任何内容产生误导;

及(3)本公告内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合理的基准和假设为依. 本公告将由刊登之日起计在创业板网站「最 新公司公告」 网页内至少保存七日.