PDF《2018年年度业绩公告》

94 8 股本变动及主要股东持股情况

96 9 董事、监事及高级管理人员情况

99 10 公司治理报告

113 11 董事会报告

138 12 监事会报告

146 13 重要事项

149 14 组织架构图

150 15 审计报告及财务报表

151 16 分支机构及主要子公司

461 4 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: (本) 公司 中国信达资产管理股份有限公司 (本) 集团 中国信达资产管理股份有限公司及其附属公司 金融资产管理公司 经国务院批准设立的四家金融资产管理公司,即本公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司和中国东方资产管理股份有限公司 公司章程 现行有效的 《中国信达资产管理股份有限公司章程》 董事会 本公司董事会 监事会 本公司监事会 中国银行 中国银行股份有限公司(香 港联交所上市公司,股份代号:03988;

上交所上市公司,股票代码:601988) 银保监会中国银保监会 中国银行保险监督管理委员会 银监会中国银监会 原中国银行业监督管理委员会 建设银行 中国建设银行股份有限公司(香 港联交所上市公司,股 份代号:00939;

上交所上市公司,股票代码:601939) 中国全国我国 中华人民共和国,於本报告不包括香港、澳门及中国台湾地区 信达资本 信达资本管理有限公司,本公司的附属公司 信达期货 信达期货有限公司,本公司的附属公司 信达香港 中国信达 (香港) 控股有限公司,本公司的附属公司 信达国际 信达国际控股有限公司,本公司的附属公司(香 港联交所上市公司,股份代号:00111) 信达投资 信达投资有限公司,本公司的附属公司 信达租赁 信达金融租赁有限公司,本公司的附属公司 信达财险 信达财产保险股份有限公司(已 更名为国任财产保险股份有限公司) ,原为本公司的附属公司,本公司经批准已 转让所持信达财险12.3亿股股份,目前仍持有其10%股权

5 信达地产 信达地产股份有限公司,本公司的附属公司(上 交所上市公司,股票代码:600657) 信达证券 信达证券股份有限公司,本公司的附属公司 董事 本公司董事 内资股 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,以人民币入账或列作缴足 信达澳银基金 信达澳银基金管理有限公司,本公司的附属公司 H股本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,并在香港联交所上市 幸福人寿 幸福人寿保险股份有限公司,本公司的附属公司 香港 中国香港特别行政区 香港联交所 香港联合交易所有限公司 淮矿地产 淮矿地产有限责任公司,於2018年7月12日起为本公司的附属公司 淮矿集团 淮南矿业 (集团) 有限责任公司 国际财务报告准则 国际会计准则理事会公布的国际财务报告准则 IFRS9 《国际财务报告准则第9号-金融工具》 金谷信托 中国金谷国际信托有限责任公司,本公司的附属公司 最后实际可行日期 2019年3月14日,即本报告刊发前为确定当中若干信息的最后实际可行日期 上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (经不时修订) 澳门 中国澳门特别行政区 财政部 中华人民共和国财政部 南商中国 南洋商业银行(中 国)有限公司,於中国成立的公司,为 南商香港的全资附属公司 南商香港 南洋商业银行有限公司,於香港注册成立的公司,为香港持牌银行,本公司的附属公司