PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2014-082 成都天兴仪表股份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性: 召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2015 年1月6日(星期二)14:00 ( 2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年1月6日的交易时间:即9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2015 年1月5日15:00 至2015 年1月6日15:00 期间的任意时间. 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式. 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式. 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准. 网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式. 6.出席对象: ( 1)截至

2014 年12 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. ( 2)本公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)本公司聘请的律师. 7.现场会议召开地点:成都外东十陵镇本公司三楼会议室

二、 会议审议事项 1.审议 《 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2. 逐项审议 《 关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》 ( 1)交易对方 ( 2)标的资产 ( 3)发行股票种类和面值 ( 4)交易价格 ( 5)发行对象及支付方式 ( 6)发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 ( 7)发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额 ( 8)上市地点 ( 9)本次发行股份锁定期 ( 10)滚存未分配利润的处理 ( 11)过渡期损益归属 ( 12)决议有效期 3.逐项审议 《 关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》 ( 1) 发行股票种类和面值 ( 2) 发行对象和发行方式 ( 3) 认购方式 ( 4) 募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 ( 5) 募集配套资金金额 ( 6) 募集配套资金股份发行数量 ( 7) 募集配套资金用途 ( 8) 上市地点 ( 9) 本次发行股份锁定期 ( 10)滚存未分配利润的处理 ( 11)决议有效期 4.审议 《 关于本次交易构成关联交易的议案》 5.审议 《 关于 <

成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案)>

及其摘要的议案》 6.审议 《 关于签署附条件生效的 <