PDF《重庆德凯实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-031 证券代码:871640 证券简称:德凯股份 主办券商:东莞证券 重庆德凯实业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年12 月26 日2.会议召开地点:重庆德凯实业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:涂德军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规 章制度、规范性文件和《公司章程》说明的.会议召开不需要相关部 门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人, 持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-031 总数 75,090,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据公司与关联公司

2018 年的实际业务往来情况和目前的经营 状况,预计

2019 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人 民币

2500 万元(含增值税)的关联交易;

与东莞市虎门展业线路板 厂发生不超过人民币

300 万元(含增值税)的关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 2,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 因惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、 曾少扬为此议案关联股东,需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公 司2018 年第三次临时股东大会会议决议》 .

(二)、 经与会董事签字确认的 《重庆德凯实业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议记录》 . 公告编号:2018-031 重庆德凯实业股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日