PDF《重庆德凯实业股份有限公司 高级管理人员变动公告》

公告编号:2018-004

1 证券代码:871640 证券简称:德凯股份 主办券商:东莞证券 重庆德凯实业股份有限公司 高级管理人员变动公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 一次会议于

2018 年2月1日审议并通过: 同意公司原财务总监李方红辞去公司财务总监职务, 至此李方红 不再担任财务总监职务;

同意聘请曾瑞玲为财务总监,负责公司核算 会计、管理会计、战略会计等工作,任职期限自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满为止,符合《公司法》及《公司章程》规定 的任职资格要求.

曾瑞玲简历如下: 曾瑞玲, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于

1976 年10 月,

2000 年7月,毕业于广东省高级技工学校计算机应用专业,大专学 历.2000 年10 月-2005 年10 月任深圳市宝安福兴油站出纳;

2005 年10 月-2010 年6月任深圳市瀚宇石化有限公司出纳;

2010 年6月-2012 年8月在家待业,

2012 年8月-2017 年8月任协力管理咨询 (深 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-004

2 圳)有限公司财务经理,2017 年8月-2018 年1月在家待业. 经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/) 、 全国法院被执行人信息查询系统 ( http://zhixing.court.gov.cn/search/ ) 、 信用中国(http://ww.creditchina.gov.cn/)等公示信息并向相关方核实, 曾瑞玲未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象, 符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》的要求. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 12,400,000 股,占股份总数的 28.84%, 会议由涂德军主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票放弃.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命财务总监曾瑞玲持有公司股份

0 股,占公司股本 0.00%.

(三)任命/免职的原因 公司原财务总监李方红因个人原因, 辞去财务总监职务. 根据 《公 司法》 及公司章程的有关规定, 公司召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》,曾瑞玲任职期限自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 公告编号:2018-004

3 公司财务总监的变动未导致公司董事会(监事会)成员人数低于 法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 公司财务总监的变动对公司生产、经营无不利影响.

三、备查文件目录 《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 重庆德凯实业股份有限公司 董事会

2018 年2月5日