PDF《深圳市金开利科技股份有限公司 高级管理人员变动公告》

公告编号:2018-021

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2 证券代码:831052 证券简称:金开利 主办券商:广发证券 深圳市金开利科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于

2018 年5月18 日审议并通过: 任命何金宇为公司财务总监, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止. 何金宇先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、 进行处 罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求. 新任命的财务总监何金宇先生未持有公司股票, 简历情况如下: 何金宇, 男,

1967 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年9月至

1988 年7月, 毕业于镇江船舶学院会计专业,大专学历,主要工作经历:

1988 年7月至

1993 年9月任重庆江津

405 厂审计员;

1993 年10 月至

1995 年3月任财信会计师事务所审计员;

1995 年3月至

2002 年9月任深圳天平实业 有限公司财务经理;

2002 年9月至

2005 年10 月任北京陆通律师事务所财务经 理;

2005 年10 月至

2011 年9月任广东弘君律师事务所财务经理;

2011 年9月至

2018 年2月任深圳市九天资本投资合伙企业财务负责人和风控总监;

2018 年3月至今任深圳市金开利科技股份有限公司财务负责人. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

8 人,会议 由徐伟主持. 公告编号:2018-021

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2 以上决议表决情况为: 《关于聘任财务总监的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监何金宇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 原财务总监陈向阳离职后, 职位一直空缺. 董事会根据公司实际经营情况, 聘任何金宇为财务总监.何金宇先生在多家企业担任各个岗位的财务工作人 员,有着丰富的财务工作经验,担任公司财务总监对公司财务管理有着重要促 进作用.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任免未导致公司董事会人员低于法定人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任免未对公司的治理造成不利的影响.

三、备查文件 《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 深圳市金开利科技股份有限公司 董事会

2018 年5月21 日