PDF《Disclosure 信息披露》

下属全资子公司厦门合诚工程检测有限 公司因公司业务发展需要,将公司注册地址由厦门市湖里区迁至厦门市海沧区,目前相关工 商变更登记手续已办理完毕,并取得厦门市市场监督管理局换发的《 营业执照》 .上述公司变 更后的具体情况如下:

一、福州合诚工程咨询管理有限公司 统一社会信用代码:913502001565702026 类型:有限责任公司( 法人独资) 住所:福建省福州市鼓楼区五一北路129号榕城商贸中心23层2301室 法定代表人:钟勇勇 注册资本:400万元 成立日期:1997年05月28日 营业期限:1997年05月28日至

2020 年05 月27 日 经营范围:工程管理服务.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、厦门合诚工程检测有限公司 统一社会信用代码:91350200784196813T 类型:有限责任公司( 法人独资) 住所:厦门市海沧区诗山北路25号6号楼1-3层 法定代表人:许睦晖 注册资本:1,200万元 成立日期:2006年6月29日 营业期限:2006年6月29日至 2026年06 月28 日 经营范围:其他质检技术服务;

工程和技术研究和试验发展;

软件开发;

社会经济咨询( 不 含金融业务咨询) ;

商务信息咨询. 特此公告. 合诚工程咨询股份有限公司 董事会 2016年9月5日 证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号: 2016-062 北京四维图新科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 重要提示:

1、公司于2016年8月18日在《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网上刊登了《 北京四维 图新科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》 .

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况.

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票.中小投资者是指除公司的董事、监事、 高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东.

一、会议召开和出席情况 北京四维图新科技股份有限公司( 以下简称 本公司 ) 2016年度第一次临时股东大会以现 场投票和网络投票相结合方式召开, 其中现场股东大会于2016年9月5日下午3:00在北京市朝 阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开.出席本次股东 大会现场会议的股东及股东代理人共计11名,代表公司有表决权股份255,287,128股,占公司有 表决权股份总数的23.93%.根据深交所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参 加公司本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计7人,代表公司有表决权股份1,911,579 股,占公司有表决权股份总数的0.18%. 本次股东大会参与表决的股东及股东代理人( 包括网络 投票方式) 共18人,代表公司有表决权股份257,198,707股,占公司有表决权股份总数的24.11%. 本次股东大会公司董事长吴劲风先生主持, 公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘 书、律师出席或列席了本次会议. 本次会议由公司董事会召集,并已于2016年8月18日在《 证券时报》 、《 中国证券报》 及深交 所巨潮资讯网站刊登会议通知.本次会议的召集、召开符合《 公司法》 、《 公司章程》 及相关法律 法规的规定.