PDF《公司代码：600774 公司简称：汉商》

2017 年年度报告

1 /

128 公司代码:600774 公司简称:汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

128 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 方黎 因公请假 无

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人(会计主管人员)张琳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的众环审字(2018)011889 号《审计报告》,对 公司

2017 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证, 公司

2017 年度净利润 16,466,700.23 元, 加上年初未分配利润 184,931,177.38 元,减去提取盈余公积金 890,821.86 元,可供股东分配的 利润为 200,507,055.75 元.经研究

2017 年度拟以总股本 174,575,386 股为基数,按每

10 股送

3 股、派发现金红利 0.3 元(含税),共计分配 57,609,877.38 元.本次分配后剩余未分配利润 142,897,178.37 元滚存入下年度可供股东分配利润. 2017年度不以资本公积转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成本公司对 投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司持续经营产生影响的重大风险.公司已在本报告

第四节管理层讨论 与分析中详细阐述 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

3 /

128 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.7

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第九节 公司治理.33

第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.128

2017 年年度报告

4 /

128

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 本年度 指2017 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯振宇 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849119 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 [email protected] [email protected]