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内蒙古兰太实业股份有限公司

600328 2011 年年度报告 内蒙古兰太实业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

18

九、 监事会报告

29

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

40 十

二、 备查文件目录

130 内蒙古兰太实业股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

(二)董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理 由是: ,请投资者特别关注.

(三)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵玉怀 董事 工作与会议时间冲突请假 吴松毅 董事 工作与会议时间冲突 李德禄 赵青春 董事 工作与会议时间冲突 李德禄 韩淑芳 独立董事 因病不能到会 王明志

(四)大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(五) 公司负责人姓名 李德禄 主管会计工作负责人姓名 张朝晖 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李有军 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人(会计主管人员) 李有军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(六)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(七)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兰太实业 公司法定代表人 李德禄

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 张洪军 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿 拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿 拉善经济开发区 内蒙古兰太实业股份有限公司

2011 年年度报告

3 电话 0473-3443785 0473-3443896 传真 0473-3443699 0473-3443900 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 注册地址的邮政编码

750333 办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 办公地址的邮政编码

750336 公司国际互联网网址 http://www.lantaicn.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古兰太实业股份有限公司证券部

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兰太实业

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月31 日 公司首次注册登记地点 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路